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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-14
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关于公司拟向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603098_20190314_11.pdf
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2019-03-14
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,借款 |
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森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》、《关于修改<森特士兴集团股份有限公司章程>的议案》、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603098_20190314_1.pdf
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2019-03-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟向银行申请综合授信的议案
2 关于修改《森特士兴集团股份有限公司章程》的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举刘爱森为第三届董事会非独立董事
3.02 选举李桂茹为第三届董事会非独立董事
3.03 选举刘培华为第三届董事会非独立董事
3.04 选举张春虎为第三届董事会非独立董事
3.05 选举翁家恩为第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举马传骐为第三届董事会独立董事
4.02 选举石小敏为第三届董事会独立董事
4.03 选举郭观林为第三届董事会独立董事
5.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举孟托为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举苟军利为第三届监事会非职工代表监事 |
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2019-03-14
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-14
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603098)“森特股份”公布
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2019-03-08
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603098)“森特股份”公布
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2019-03-06
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关于媒体报道的说明公告 |
上交所公告，违规 |
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(603098)“森特股份”公布
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2019-02-22
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(603098) 森特股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4605569.00
华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 3794412.40
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 2785041.60
华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 2718811.80
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2473556.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 56725078.40
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 10070340.60
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 8501043.20
华泰证券股份有限公司江阴分公司 7637270.00
联储证券有限责任公司烟台科技大道证券营业部 6796814.40
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2019-01-31
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关于公司监事谢莉收到行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603098)“森特股份”公布
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2019-01-08
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603098)“森特股份”公布
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2018-12-28
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关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603098)“森特股份”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,担保(或解除) |
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森特士兴集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2018-11-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于制定《森特士兴集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
9 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
10 关于部分募集资金投资项目延期的议案
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2018-11-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于制定《森特士兴集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
9 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
10 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
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2018-11-27
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2018年12月14日10点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-27
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-27
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603098)“森特股份”公布
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2018-11-27
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603098)“森特股份”公布
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2018-10-30
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
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2018-10-30
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司2018年度第三季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
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2018-10-30
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603098)“森特股份”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 9.08
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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森特士兴集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月21日召开，会议审议通过关于修订《森特股份股东大会议事规则》的议案、关于公司拟向银行申请综合授信的议案、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-08
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关于监事违规买卖公司股票的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/603098_20180908_1.pdf |
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2018-09-06
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2018年9月21日10点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修订《森特股份股东大会议事规则》的议案、关于修订《森特股份董事会议事规则》的议案、关于公司拟向银行申请综合授信的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/603098_20180906_1.pdf
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2018-09-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《森特股份股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《森特股份董事会议事规则》的议案
3 关于公司拟向银行申请综合授信的议案
4 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
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