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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-09 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/603098_20190621_1.pdf
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2019-06-04
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关于收到《中标通知书》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财,财务指标 |
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森特士兴集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-28
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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森特士兴集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年5月26日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-21
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关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603098)“森特股份”公布
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2019-05-18
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603098)“森特股份”公布
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2019-05-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于董事会2018年度工作报告的议案
2 关于监事会2018年度工作报告的议案
3 关于独立董事2018年度述职报告的议案
4 关于2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于2018年度内部控制评价报告的议案
7 关于2018年度财务决算报告的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案
9 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
10 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于会计政策变更的议案
12 关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
13 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
14 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2019-05-11
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2019年5月31日10点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月31日9:15-15:00。
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.14
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2019-04-19
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关于入选北京高精尖产业发展基金拟合作机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603098)“森特股份”公布
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2019-04-08
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关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603098)“森特股份”公布
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2019-04-08
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603098)“森特股份”公布
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2019-04-04
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603098)“森特股份”公布
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2019-04-04
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-04
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-04
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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森特士兴集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于选举第三届董事会董事长的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-04
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 12.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603098_20190404_10.pdf
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2019-04-04
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,基本资料变动,高管变动 |
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森特士兴集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月29日召开,会议审议通过关于公司拟向银行申请综合授信的议案、关于修改《森特士兴集团股份有限公司章程》的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,基本资料变动,高管变动 |
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森特士兴集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月29日召开，会议审议通过关于公司拟向银行申请综合授信的议案、关于修改《森特士兴集团股份有限公司章程》的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603098_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-14
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2019年3月29日10点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司拟向银行申请综合授信的议案、关于修改《森特士兴集团股份有限公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603098_20190314_14.pdf
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2019-03-14
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603098_20190314_12.pdf
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2019-03-14
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关于公司拟向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603098_20190314_11.pdf
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