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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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关于选举第三届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆川仪自动化股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月29日召开,会议审议通过关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆川仪自动化股份有限公司董事会决定于2015年4月29日上午9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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第二届董事会第七次定期会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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重庆川仪自动化股份有限公司第二届董事会第七次定期会议于2015年4月7日召开,会议审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 12.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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关于会计政策变更及调整执行会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于为子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于2015年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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第二届监事会第七次定期会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2015年度预算及投资计划的议案》
5、《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》
6、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
7、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
8、《关于续聘公司年度财务审计机构及聘请内部控制审计机构的议案》
9、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》累积投票议案
10、《关于公司董事会换届选举的议案》-选举非独立董事
10.01吴朋先生
10.02刘长明先生
10.03黄治华先生
10.04邓勇先生
10.05张乐先生
10.06毕监勃先生
10.07吴昱先生
11、《关于公司董事会换届选举的议案》-选举独立董事
11.01周孝华先生
11.02张毅先生
11.03宋蔚蔚女士
11.04王浩先生
12、关于公司监事会换届选举的议案
12.01罗明亮先生
12.02马静女士
12.03封沛先生 |
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2015-03-27
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第二届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆川仪自动化股份有限公司第二届董事会临时会议于2015年3月26日召开,会议审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于部分子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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关于为子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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第二届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆川仪自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年3月20日召开,会议审议通过关于申请公司2015年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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第二届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-06
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关于公司对外投资暨关联交易的更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-06
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于申请公司2015年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
2.00关于选举监事的议案
2.01监事候选人罗明亮 |
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2015-03-05
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第二届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请公司2015年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 监事候选人罗明亮 |
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2015-03-05
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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重庆川仪自动化股份有限公司董事会决定于2015年3月20日13点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于申请公司2015年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-05
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第二届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆川仪自动化股份有限公司第二届董事会临时会议于2015年3月4日召开,会议审议并通过《关于重庆四联技术进出口有限公司收购香港联和经贸有限公司的议案》、《关于申请公司2015年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-05
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关于所属子公司签署募集资金四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-03
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第二届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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(603100)“川仪股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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