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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告》及摘要
5 《2021年年度利润分配方案》
6 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.02 《关于2022年度独立董事津贴的议案》
7.03 《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于2022年度监事会人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订公司管理制度的议案》
12.00 《关于选举董事的议案》
12.01 张华林 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告》及摘要
5 《2021年年度利润分配方案》
6 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.02 《关于2022年度独立董事津贴的议案》
7.03 《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于2022年度监事会人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订公司管理制度的议案》
12.00 《关于选举董事的议案》
12.01 张华林 |
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_24_tQSGPxlM.pdf
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2022-04-28
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_41_bjwqEETa.pdf
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2022-04-28
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2021年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_30_s5MDQeBt.pdf
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2022-04-28
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2022年第一季度主要经营数据 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_33_YRmfaSNp.pdf
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2022-04-28
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2021年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_40_QDEQeI24.pdf
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2022-04-28
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关于公司董事辞职暨补选董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_39_elKOICA4.pdf
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2022-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_46_npQNU5nP.pdf
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2022-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_47_aSQuHUSw.pdf
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2022-04-28
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2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_43_6bthScw6.pdf
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2022-04-28
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_1_nOiRihLs.pdf
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2022-04-28
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关于2021年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_31_BeqUHRzP.pdf
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2022-04-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_37_51B5hDZ3.pdf
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2022-04-28
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关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_50_ForHDvb4.pdf
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2022-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_38_ojbS0DO2.pdf
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2022-04-28
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关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为授信额度提供资产抵押的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603110_20220428_49_nUpY7rg7.pdf
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2022-04-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603110_20220420_2_TX2MEb8R.pdf
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2022-04-20
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603110_20220420_1_Dxqz7Kr8.pdf
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2022-04-12
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关于股东协议转让股份过户登记完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603110_20220412_1_LfAQ5zgw.pdf
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2022-03-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603110_20220326_1_Csap2BJB.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-14
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-14/603110_20220314_1_xKOAPoRy.pdf
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2022-02-08
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新东方新材料股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-08/603110_20220208_1_SKlTkVyg.pdf
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2022-01-20
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关于持股5%以上股东减持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/603110_20220120_1_ToQX7Dnc.pdf
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2022-01-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/603110_20220115_2_B8pbJb5Z.pdf
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2022-01-15
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/603110_20220115_1_sj9kogdu.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-25
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关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-25/603110_20211225_1_v8X7BzVH.pdf
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2021-12-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/603110_20211223_1_MG4BMgOv.pdf
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2021-12-22
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关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-22/603110_20211222_1_hd9E8TsM.pdf
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