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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-28
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-05-28
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603110_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603110_20180519_1.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,中介机构变动,关联交易,借款 |
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新东方新材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于审议<公司2017年年度报告>及摘要的议案》、《关于审议2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》、《关于审议聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603110_20180517_3.pdf
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新东方新材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于审议<公司2017年年度报告>及摘要的议案》、《关于审议2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》、《关于审议聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-11
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关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603110_20180511_1.pdf
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2018-05-09
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关于同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/603110_20180509_5.pdf
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2018-05-09
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监事会第三届第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/603110_20180509_2.pdf
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2018-05-09
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,委托理财 |
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新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年5月7日召开,会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买信托理财产品的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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关于章程修订情况的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/603110_20180509_3.pdf
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2018-05-08
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603110_20180508_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.32
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603110_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603110_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.32
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603110_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603110_20180427_1.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
3 《关于审议<公司2017年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于审议2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》
5 《关于审议确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》
6 《关于审议预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》
7 《关于审议2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于审议聘请2018年度审计机构的议案》
9 《关于审议公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案的议案》
10 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
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2018-04-26
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关于控股股东进行股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_20180426_27.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 15.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_2017_n.pdf
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2018-04-26
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监事会第三届第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_20180426_13.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
3 《关于审议<公司2017年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于审议2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》
5 《关于审议确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》
6 《关于审议预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》
7 《关于审议2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于审议聘请2018年度审计机构的议案》
9 《关于审议公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案的议案》
10 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》 |
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2018-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_20180426_20.pdf
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2018-04-26
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_20180426_19.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_20180426_18.pdf
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2018-04-26
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关于2017年度募集资金存放与使用情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_20180426_15.pdf
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2018-04-26
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于审议<公司2017年年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<2018年度第一季度报告>的议案》、《关于审议2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_20180426_11.pdf
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2018-04-26
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关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_20180426_22.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新东方新材料股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于审议<公司2017年年度报告>及摘要的议案》、《关于审议2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》、《关于审议聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_20180426_26.pdf
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2018-04-26
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关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_20180426_21.pdf
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2018-04-26
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关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603110_20180426_23.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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