公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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新东方新材料股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于审议<公司2019年年度报告>及摘要的议案》、《关于审议2019年度利润分配方案的议案》、《关于审议续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603110_20200429_29.pdf
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2020-04-29
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关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603110_20200429_24.pdf
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2020-04-29
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603110_20200429_25.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.54
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2020-04-29
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603110_20200429_9.pdf
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2020-04-29
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于确认2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603110_20200429_22.pdf
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2020-04-29
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2019年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于使用部分暂时闲置自有资金进行理财的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新东方新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》、《2020年度第一季度报告》、《2019年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-18
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603110)“东方材料”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603110_20200418_1.pdf
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2020-04-09
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董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(603110)“东方材料”公布
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2020-04-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
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2020-03-31
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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新东方新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-03-31
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-03-31
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,投资项目,高管变动 |
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新东方新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月30日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
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2020-03-31
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-29 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-24; 一次变更公告日期: 2020-03-27; 二次变更日期: 2020-04-29; 二次变更公告日期: 2020-04-10; |
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2020-03-20
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关于上海证券交易所对公司募集资金永久补流问询函的回复公告 |
上交所公告,违规 |
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(603110)“东方材料”公布
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2020-03-12
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-03-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2.00 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
2.01 樊黎黎
2.02 庄盛鑫
2.03 周其华
2.04 王岳法
2.05 王秀玲
2.06 李素珍
2.07 刘翰林
2.08 范宏
2.09 王秩龙
3.00 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案
3.01 樊家骅
3.02 曾广锋 |
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2020-03-11
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新东方新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2020年3月10日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-11
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-11
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
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2020-03-11
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关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-11
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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新东方新材料股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案、关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2.00 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
2.01 樊黎黎
2.02 庄盛鑫
2.03 周其华
2.04 王岳法
2.05 王秀玲
2.06 李素珍
2.07 刘翰林
2.08 范宏
2.09 王秩龙
3.00 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案
3.01 樊家骅
3.02 曾广锋 |
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2020-03-05
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关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/603110_20200305_1.pdf
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2020-02-27
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关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/603110_20200227_2.pdf
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2020-02-27
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/603110_20200227_1.pdf
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