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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603112_20230426_SADB.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》
4 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于开展远期结售汇业务的议案》
7 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于开展票据池业务的议案》
9 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
11 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
12 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-04-26
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关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603112_20230426_VUUV.pdf
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2023-04-26
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2022年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603112_20230426_TUIN.pdf
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2023-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603112_20230426_305E.pdf
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2023-04-26
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603112_20230426_MQZ4.pdf
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2023-04-26
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关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603112_20230426_VH3N.pdf
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2023-04-26
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第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603112_20230426_28O0.pdf
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2023-04-18
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关于公司职工监事变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603112_20230418_U47T.pdf
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2023-04-05
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/603112_20230405_SQTX.pdf
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2023-04-04
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603112_20230404_KZDK.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/603112_20230302_3V89.pdf
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2023-02-18
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/603112_20230218_FCPW.pdf
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2023-02-15
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/603112_20230215_DIEX.pdf
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2023-02-15
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关于公司控股子公司开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/603112_20230215_MHTG.pdf
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2023-02-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/603112_20230202_QSCB.pdf
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2023-01-18
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第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/603112_20230118_WOS9.pdf
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2023-01-18
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/603112_20230118_94W9.pdf
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2023-01-05
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/603112_20230105_954W.pdf
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2023-01-04
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/603112_20230104_Y8XG.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/603112_20221224_82MG.pdf
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2022-12-24
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/603112_20221224_281E.pdf
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2022-12-15
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关于“华翔转债”2022年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/603112_20221215_8N3B.pdf
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2022-12-08
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟变更会计师事务所的议案 |
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2022-12-08
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关于使用应收账款债权凭证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/603112_20221208_LFSR.pdf
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2022-12-08
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变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/603112_20221208_EI9Z.pdf
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2022-12-08
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关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/603112_20221208_BY34.pdf
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2022-12-08
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/603112_20221208_OTCC.pdf
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2022-12-08
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/603112_20221208_MTMN.pdf
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