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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-08
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/603112_20221208_MTMN.pdf
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2022-12-08
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2022年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/603112_20221208_2JT6.pdf
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2022-12-08
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟变更会计师事务所的议案 |
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2022-12-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-02/603112_20221202_JIFO.pdf
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2022-11-22
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山西华翔集团股份有限公司董事集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/603112_20221122_UXG7.pdf
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2022-11-11
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/603112_20221111_PVWL.pdf
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2022-11-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/603112_20221102_1_GIzO7Dva.pdf
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2022-11-02
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/603112_20221102_2_7GP0UP3R.pdf
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2022-10-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案
2 关于部分IPO募投项目延期的议案 |
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2022-10-26
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/603112_20221026_1_k4UK3fLj.pdf
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2022-10-26
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关于部分IPO募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/603112_20221026_8_5wlzBQwS.pdf
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2022-10-26
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关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/603112_20221026_5_1UrkMzF1.pdf
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2022-10-26
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/603112_20221026_7_HDkVNRHN.pdf
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2022-10-26
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/603112_20221026_2_nIwdAAvc.pdf
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2022-10-26
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/603112_20221026_4_HIyIYDBL.pdf
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2022-10-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案
2 关于部分IPO募投项目延期的议案 |
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2022-10-11
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-11/603112_20221011_1_7eR8sptV.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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关于控股股东减持公司可转债的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/603112_20220917_1_li1d5sJf.pdf
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2022-09-10
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关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-10/603112_20220910_3_HqoAJ8RB.pdf
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2022-09-10
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2022年第二次临时股东大会决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-10/603112_20220910_1_cKJFXBz2.pdf
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2022-09-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-07/603112_20220907_1_AtHzRQVV.pdf
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2022-09-02
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关于控股股东减持公司可转债的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-02/603112_20220902_1_ITc8ZEeA.pdf
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2022-08-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9 关于修订《信息披露管理制度》的议案
10 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于更换公司部分监事的议案
12.01 尹杰 |
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2022-08-25
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关于更换监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/603112_20220825_16_g7aWETBM.pdf
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2022-08-25
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/603112_20220825_1_Ks5zHbui.pdf
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2022-08-25
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关于修订公司章程及其附件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/603112_20220825_14_1nCfZeSw.pdf
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2022-08-25
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/603112_20220825_17_ITVvie7K.pdf
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2022-08-25
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2022年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/603112_20220825_19_He9cyDFI.pdf
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2022-08-19
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关于控股股东减持公司可转债的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-19/603112_20220819_1_PDAgis2h.pdf
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2022-08-18
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关于“华翔转债”可能满足赎回条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-18/603112_20220818_1_TvwpQzdt.pdf
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