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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-14
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关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/603113_20191214_1.pdf
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2019-12-13
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/603113_20191213_1.pdf
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2019-12-11
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关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603113_20191211_1.pdf
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2019-12-10
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关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/603113_20191210_2.pdf
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2019-12-10
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关于设立下属公司并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/603113_20191210_1.pdf
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2019-12-07
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关于控股股东之一致行动人减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/603113_20191207_1.pdf
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2019-11-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金能科技股份有限公司董事会决定于2019年12月16日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议2019年前三季度利润分配方案、关于更换会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/603113_20191129_28.pdf
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2019-11-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2019年前三季度利润分配方案
2 关于更换会计师事务所的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
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2019-11-29
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关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/603113_20191129_24.pdf
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2019-11-29
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关于更换会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/603113_20191129_23.pdf
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2019-11-29
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2019年前三季度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/603113_20191129_22.pdf
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2019-11-29
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关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/603113_20191129_21.pdf
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2019-11-29
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/603113_20191129_20.pdf
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2019-11-29
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年11月28日召开，会议审议通过《2019年前三季度利润分配方案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/603113_20191129_16.pdf
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2019-11-29
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关于解除部分为全资孙公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-23
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-23
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关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/603113_20191123_1.pdf
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2019-11-16
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关于控股股东股份质押部分提前还款的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-15
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-13
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/603113_20191113_1.pdf
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2019-11-12
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-09
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关于完成全资子公司注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-09
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关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/603113_20191109_1.pdf
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2019-11-07
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关于公司内部机构职责调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/603113_20191107_12.pdf
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2019-11-07
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/603113_20191107_9.pdf
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2019-11-07
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-07
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年11月6日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司和全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/603113_20191107_1.pdf
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2019-11-07
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/603113_20191107_3.pdf
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2019-11-07
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关于使用募集资金及自有资金向全资子公司和全资孙公司增资及实缴注册资本的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/603113_20191107_7.pdf
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2019-11-07
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关于解聘公司高级管理人员职务的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/603113_20191107_11.pdf
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2019-11-06
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关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/603113_20191106_1.pdf
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