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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/603113_20200509_2.pdf
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2020-05-09
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司与秦庆平签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/603113_20200509_4.pdf
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2020-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的更正公告 |
上交所公告，回购 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603113_20200507_2.pdf
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2020-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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金能科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为344,074,200股；上市流通日期为2020年5月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603113_20200506_2.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于2019年业绩及分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于召开2019年业绩及分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
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2020-04-21
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
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2020-04-18
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关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603113)“金能科技”公布
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2020-04-18
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
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2020-04-18
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关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(603113)“金能科技”公布
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2020-04-18
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董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
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2020-04-18
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关于与秦庆平签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603113)“金能科技”公布
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2020-04-18
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司与秦庆平签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603113_20200418_2.pdf
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2020-04-18
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603113_20200418_5.pdf
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2020-04-18
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关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603113)“金能科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603113_20200418_18.pdf
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2020-04-18
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603113_20200418_19.pdf
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2020-04-18
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金能科技股份有限公司董事会决定于2020年5月8日11点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与秦庆平签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603113_20200418_21.pdf
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2020-04-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股份限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行的决议有效期限
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司与秦庆平签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
8 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10 《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会审议秦庆平免于以要约方式增持公司股份的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-04-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股份限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行的决议有效期限
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司与秦庆平签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
8 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10 《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会审议秦庆平免于以要约方式增持公司股份的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-04-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告及其摘要
5 2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
6 2019年度利润分配方案
7 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议案
9 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10 2020年度财务预算报告
11 关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案
12 关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
13 关于修改公司章程的议案 |
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2020-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603113_20200416_24.pdf
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2020-04-16
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关于修改《公司章程》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603113_20200416_20.pdf
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2020-04-16
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关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603113_20200416_18.pdf
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