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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-05
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金能科技股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603113_20230505_TO37.pdf
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2023-04-29
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金能科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603113_20230429_AZQ6.pdf
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2023-04-29
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金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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金能科技股份有限公司2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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金能科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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金能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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金能科技股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司2022年度持续督导报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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金能科技股份有限公司关于高级管理人员辞去职务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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金能科技股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603113_20230422_DYVN.pdf
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2023-04-22
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金能科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司2022年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603113_20230422_2GUR.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
6 2022年度利润分配方案
7 2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬计划的议案
9 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10 2023年度财务预算报告
11 关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案
12 关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
13.00 关于变更公司非独立董事的议案
13.01 选举王建文先生任第四届董事会非独立董事 |
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于变更公司非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603113_20230421_5NMW.pdf
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603113_20230421_DIW8.pdf
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603113_20230421_KKO5.pdf
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于2023年度继续开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603113_20230421_9NIP.pdf
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603113_20230421_Y8EZ.pdf
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603113_20230421_RRN5.pdf
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2023-04-21
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金能科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603113_20230421_PZ0X.pdf
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2023-04-21
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金能科技2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603113_20230421_R7GY.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
6 2022年度利润分配方案
7 2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬计划的议案
9 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10 2023年度财务预算报告
11 关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案
12 关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
13.00 关于变更公司非独立董事的议案
13.01 选举王建文先生任第四届董事会非独立董事 |
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2023-04-19
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金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603113_20230419_P9M2.pdf
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