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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-23
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月22日召开，会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/603113_20181123_1.pdf
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2018-11-07
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
7 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
8 关于相关主体关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9 关于《金能科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于《金能科技股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
11 关于金能科技股份有限公司增加公司营业范围的议案
12 关于金能科技股份有限公司修改公司章程的议案
13 关于金能科技股份有限公司授权办理工商登记事宜的议案 |
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2018-11-07
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
7 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
8 关于相关主体关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9 关于《金能科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于《金能科技股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
11 关于金能科技股份有限公司增加公司营业范围的议案
12 关于金能科技股份有限公司修改公司章程的议案
13 关于金能科技股份有限公司授权办理工商登记事宜的议案
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2018-11-07
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603113_20181107_3.pdf
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2018-11-07
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603113_20181107_11.pdf
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2018-11-07
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603113_20181107_13.pdf
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2018-11-07
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金能科技股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603113_20181107_16.pdf
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2018-11-07
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关于增加公司营业范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603113_20181107_14.pdf
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2018-11-07
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相关主体关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603113_20181107_12.pdf
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2018-11-07
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公开发行A股可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603113_20181107_5.pdf
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2018-11-07
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年11月6日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603113_20181107_1.pdf
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2018-11-01
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/603113_20181101_1.pdf
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2018-10-30
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2018年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603113_20181030_9.pdf
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2018-10-30
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于为青岛金能新材料有限公司开立银行保函提供反担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603113_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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关于为青岛金能新材料有限公司开立的银行保函提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603113_20181030_7.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.36
加权平均净资产收益率(%) 21.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603113_2018_3.pdf
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2018-10-30
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603113_20181030_5.pdf
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2018-10-30
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603113_20181030_8.pdf
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2018-10-27
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2018年第三季度业绩快报补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603113_20181027_1.pdf
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2018-10-26
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2018年第三季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603113_20181026_1.pdf
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2018-10-20
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/603113_20181020_1.pdf
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2018-10-09
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603113_20181009_1.pdf
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2018-09-29
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603113_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603113_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于实际控制人之一部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/603113_20180921_1.pdf
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2018-09-15
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/603113_20180915_1.pdf
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2018-09-15
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/603113_20180915_2.pdf
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2018-09-07
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/603113_20180907_1.pdf
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2018-09-05
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股东及董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/603113_20180905_1.pdf
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2018-08-21
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603113_20180821_1.pdf
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