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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-02
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603127_20190302_3.pdf
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2019-02-27
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关于全资子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/603127_20190227_1.pdf
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2019-02-20
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关于公司及全资子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603127_20190220_1.pdf
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2019-02-14
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/603127_20190214_1.pdf
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2019-01-31
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2018年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京昭衍新药研究中心股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为10170万元到11698万元之间，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加约2525万元到4053万元，同比增加约33.02%到53.02%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加约1836万元到3155万元，同比增加约27.84%到47.84%）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603127_20190131_1.pdf
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2019-01-29
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603127_20190129_3.pdf
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2019-01-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司共同投资设立参股公司的议案》、《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603127_20190129_1.pdf
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2019-01-29
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603127_20190129_6.pdf
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2019-01-29
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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关于全资子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-24
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-01-24
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关于股东质押股份的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-01-18
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关于股东质押股份解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-01-15
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关于股东质押股份的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-01-12
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关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-01-12
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关于与关联方共同投资的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-12
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603127_20190112_1.pdf
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2019-01-12
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603127_20190112_9.pdf
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
2 《关于公司与关联方熠昭(北京)医药科技有限公司共同投资设立参股公司的议案》
3 《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举冯宇霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举左从林为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举顾晓磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举姚大林为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举孙云霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.06 《关于选举高大鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举翟永功为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举孙明成为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举欧小杰为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
6.01 《关于选举李叶为公司第三届监事会非职工监事的议案》
6.02 《关于选举尹丽莉为公司第三届监事会非职工监事的议案》
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2019-01-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司共同投资设立参股公司的议案》、《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603127_20190112_8.pdf
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
2 《关于公司与关联方熠昭(北京)医药科技有限公司共同投资设立参股公司的议案》
3 《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举冯宇霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举左从林为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举顾晓磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举姚大林为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举孙云霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.06 《关于选举高大鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举翟永功为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举孙明成为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举欧小杰为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
6.01 《关于选举李叶为公司第三届监事会非职工监事的议案》
6.02 《关于选举尹丽莉为公司第三届监事会非职工监事的议案》 |
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2019-01-12
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603127_20190112_16.pdf
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2019-01-11
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关于公司全资子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603127_20190111_2.pdf
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2019-01-11
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关于股东质押股份解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603127_20190111_1.pdf
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2018-12-27
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关于投资建设昭衍(梧州)新药评价中心项目进展的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603127_20181227_2.pdf
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2018-12-27
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关于公司及全资子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603127_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-02 |
拟披露年报 |
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2018-12-11
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关于变更募集资金专户重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603127_20181211_1.pdf
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2018-12-08
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关于董事会、监事会换届延期的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/603127_20181208_2.pdf
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2018-12-07
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关于实际控制人之一质押股份的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603127_20181207_1.pdf
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2018-12-07
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关于投资建设昭衍(梧州)新药评价中心项目进展的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603127_20181207_2.pdf
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