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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603128_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-04-26
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股权激励计划股票期权第三期行权调整公告 |
上交所公告，其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.02
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2018-04-21
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售流通公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为37,099,592股;上市流通日期为2018年4月26日。
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2018-04-17
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年4月15日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年续聘公司外部审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》等事项。
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2018-04-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2018年5月10日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年度利润分配的议案》、《关于2018年续聘公司外部审计机构的议案》、《公司2017年度财务决算报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于公司为香港中旅物流贸易有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-04-17
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关于对华贸物流(香港)有限公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603128_20180417_11.pdf
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2018-04-17
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关于2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-04-17
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-04-17
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司2017年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-04-17
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2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-04-17
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关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-04-17
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关于公司为下属中特物流有限公司及其子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《关于2018年度经营及财务预算的议案》
5 《关于2017年度利润分配的议案》
6 《关于2018年度日常关联交易的议案》
7 《关于2018年续聘公司外部审计机构的议案》
8 《关于选举孙晋先生为公司董事的议案》
9 《关于修订<投资管理制度>的议案》
10 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《关于2018年度经营及财务预算的议案》
5 《关于2017年度利润分配的议案》
6 《关于2018年度日常关联交易的议案》
7 《关于2018年续聘公司外部审计机构的议案》
8 《关于选举孙晋先生为公司董事的议案》
9 《关于修订<投资管理制度>的议案》
10 《关于调整独立董事薪酬的议案》
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2018-04-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 7.67
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2018-04-10
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关于公司董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-10
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权第三个行权期行权相关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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股权激励计划股票期权第三期符合行权条件公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-01-09
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关于公司涉诉事项进展暨初审胜诉的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-04
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(603128) 华贸物流:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 6797231.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 5580200.00
东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 5577621.00
中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 5436380.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5376316.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 16661600.00
华鑫证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 3642055.00
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 2794493.00
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 2426255.00
华泰证券股份有限公司泰州分公司 2251456.43
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2017-12-29
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关于与扬子江航空货运控股有限责任公司签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-12-13
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司拟出售可供出售的金融资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/603128_20171213_1.pdf
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2017-12-13
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关于拟出售可供出售的金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/603128_20171213_2.pdf
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2017-10-31
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603128_20171031_1.pdf
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2017-10-28
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《关于选举朱碧新先生为公司董事长的议案》、《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》、《2017年第三季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603128_20171028_1.pdf
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