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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-21
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关于公司相关人员收到上海监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/603128_20180921_1.pdf
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2018-09-18
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关于在深圳投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/603128_20180918_2.pdf
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2018-09-18
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年9月17日召开，会议审议通过《关于在深圳设立合资公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-08
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关于为华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/603128_20180908_1.pdf
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2018-09-08
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年9月7日召开，会议审议通过《关于申请中国光大银行股份有限公司(香港分行)综合授信额度及香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流（香港）有限公司提供担保的议案》、《关于聘任孙晋先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-10
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年8月9日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》、《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于大连分公司经营范围增加的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-10
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2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-14
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月13日召开，会议审议通过《关于全资子公司华贸物流（香港）有限公司对外投资暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-06-29
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关于与北京京邦达贸易有限公司签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-10 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司华贸物流(香港)有限公司对外投资暨关联交易的议案》 |
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2018-06-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司华贸物流(香港)有限公司对外投资暨关联交易的议案》
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2018-06-23
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-06-23
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关于全资子公司华贸物流(香港)有限公司对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-23
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于全资子公司华贸物流(香港)有限公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于获得招商银行授信的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2018年7月13日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于全资子公司华贸物流(香港)有限公司对外投资暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-16
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关于股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司本次行权股票数量：662.32万;上市流通时间：2018年6月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-13
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关于出售可供出售的金融资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (603128)“华贸物流”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/603128_20180613_1.pdf |
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2018-06-07
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关于注销港中旅华贸国际物流(辽宁)有限公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/603128_20180607_2.pdf
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2018-06-07
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于注销港中旅华贸国际物流(辽宁)有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于高级管理人员违规买卖公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/603128_20180602_1.pdf
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2018-05-18
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.085元(含税)。
股权登记日：2018/5/23
除息日：2018/5/24
现金红利发放日：2018/5/24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.085元(含税)。
股权登记日：2018/5/23
除息日：2018/5/24
现金红利发放日：2018/5/24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年5月10日召开,会议审议通过《关于香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流(香港)有限公司向法国巴黎银行申请流动资金贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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关于香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/603128_20180512_3.pdf
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2018-05-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月10日召开,会议审议通过《关于2018年续聘公司外部审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《公司2017年度财务决算报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603128_20180426_1.pdf
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