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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-29
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于在卢森堡设立合资公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603128_20190129_1.pdf
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2019-01-29
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关于在卢森堡设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603128_20190129_2.pdf
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2019-01-03
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第三届董事会第二十八次会议决议 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年12月30日召开，会议审议通过《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603128_20190103_1.pdf
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2019-01-03
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第二期A股股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603128_20190103_8.pdf
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2019-01-03
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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关于出售可供出售的金融资产进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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关于退出对外投资暨终止关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于在柬埔寨设立合资公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-25
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关于在柬埔寨设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-22
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关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-20
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关于回购股份比例达1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-12-19
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关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-12-07
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关于首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-12-06
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-11-26
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关于回购股份通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2018-11-24
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月23日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、《关于修订<公司章程>的议案》、关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于公司拟继续出售可供出售的金融资产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于拟继续出售可供出售的金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-07
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-11-07
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-11-07
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关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-07
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年11月6日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于聘任蒋波先生为公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-07
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-07
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2018年11月23日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案、《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603128_20181107_5.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 6.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603128_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603128_20180926_1.pdf
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2018-09-21
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关于公司相关人员收到上海监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/603128_20180921_1.pdf
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