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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-31
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603128_20221231_BB5V.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 关于选举第五届董事会董事的议案
3.01 选举吴春权先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举陈宇先生为公司第五届董事会董事
3.03 选举徐林秀女士为公司第五届董事会董事
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举韩刚先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举林树先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举张泽平先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举第五届监事会监事的议案
5.01 选举曾祥展先生为第五届监事会监事
5.02 选举邹善童先生为第五届监事会监事 |
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2022-12-31
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603128_20221231_2L55.pdf
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2022-12-31
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603128_20221231_M83O.pdf
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2022-12-31
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603128_20221231_BXQT.pdf
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2022-12-31
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603128_20221231_XXD9.pdf
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2022-12-31
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第三十九次会议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603128_20221231_KDDI.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 关于选举第五届董事会董事的议案
3.01 选举吴春权先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举陈宇先生为公司第五届董事会董事
3.03 选举徐林秀女士为公司第五届董事会董事
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举韩刚先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举林树先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举张泽平先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举第五届监事会监事的议案
5.01 选举曾祥展先生为第五届监事会监事
5.02 选举邹善童先生为第五届监事会监事 |
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-07 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-07; 一次变更公告日期: 2023-03-13; |
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2022-12-15
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于收购华盛重庆物流有限公司、重庆捷迈诺供应链管理有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/603128_20221215_368E.pdf
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2022-12-15
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/603128_20221215_FDMZ.pdf
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2022-12-15
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/603128_20221215_EYS6.pdf
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2022-12-08
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/603128_20221208_NQG1.pdf
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2022-11-29
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于高级管理人员增持股份计划完成的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/603128_20221129_DQRD.pdf
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2022-11-22
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于参加2022年三季度集体业绩说明会物流行业专场的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/603128_20221122_XBCA.pdf
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2022-10-27
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/603128_20221027_1_bs1WSdpj.pdf
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2022-10-26
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/603128_20221026_1_GA3rX07b.pdf
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2022-10-21
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司签署运营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-21/603128_20221021_1_4NLEB9TU.pdf
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2022-09-22
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-22/603128_20220922_1_UP0drBYo.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于增持股份计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/603128_20220830_1_hzB5lcIL.pdf
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2022-08-26
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于部分高级管理人员增持股份计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603128_20220826_1_VUR9XXjn.pdf
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2022-08-24
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港中旅华贸国际物流股份有限公司高级管理人员增持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-24/603128_20220824_1_Kdtxs6Tb.pdf
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2022-08-23
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-23/603128_20220823_1_pJuWbEkp.pdf
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2022-08-23
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-23/603128_20220823_4_9RcNrsxF.pdf
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2022-08-23
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-23/603128_20220823_2_GTyaoazm.pdf
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2022-08-20
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司为下属全资子公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/603128_20220820_1_WbwINFNJ.pdf
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2022-08-20
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,基本资料变动,借款,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/603128_20220820_3_irktMo53.pdf
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2022-08-20
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/603128_20220820_4_Tq6iDHIV.pdf
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2022-08-20
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于设立合资公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/603128_20220820_2_jfpd384l.pdf
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2022-07-26
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2021年年度分红，10派2.280000000(含税)，税后10派2.280000登记日 ，2022-07-29 |
登记日，分配方案 |
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