| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-06-15
|
2022年年度分红，10派3.420000000(含税)，税后10派3.420000登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-01
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/603128_20230601_WE2J.pdf
|
|
|
2023-05-31
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/603128_20230531_FDT9.pdf
|
|
|
2023-05-31
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/603128_20230531_FWQ8.pdf
|
|
|
2023-05-20
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603128_20230520_Z2KR.pdf
|
|
|
2023-05-11
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于2023年度经营及财务预算的议案》
5 《关于2022年度利润分配的议案》
6 《关于2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于修订<投资管理办法>部分条款的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
|
|
2023-05-11
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于2023年度经营及财务预算的议案》
5 《关于2022年度利润分配的议案》
6 《关于2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于修订<投资管理办法>部分条款的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
|
|
2023-05-11
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于2023年度经营及财务预算的议案》
5 《关于2022年度利润分配的议案》
6 《关于2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于修订<投资管理办法>部分条款的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
|
|
2023-05-11
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603128_20230511_TE7C.pdf
|
|
|
2023-05-11
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603128_20230511_YC4Z.pdf
|
|
|
2023-05-11
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603128_20230511_W3EX.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司签署运营合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/603128_20230413_WUDJ.pdf
|
|
|
2023-04-07
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/603128_20230407_3FF6.pdf
|
|
|
2023-04-07
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司为下属全资子公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/603128_20230407_CY5F.pdf
|
|
|
2023-04-07
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/603128_20230407_2UZN.pdf
|
|
|
2023-04-07
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/603128_20230407_HF7Z.pdf
|
|
|
2023-04-07
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/603128_20230407_NAIT.pdf
|
|
|
2023-04-07
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/603128_20230407_73RD.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603128_20230331_H2ZB.pdf
|
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-11
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司签署运营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/603128_20230311_5APJ.pdf
|
|
|
2023-03-07
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/603128_20230307_Z5J7.pdf
|
|
|
2023-03-03
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/603128_20230303_4R7K.pdf
|
|
|
2023-03-01
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司签署运营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/603128_20230301_QFBT.pdf
|
|
|
2023-02-23
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司签署运营合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/603128_20230223_0GBC.pdf
|
|
|
2023-02-14
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二次会议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/603128_20230214_WH1G.pdf
|
|
|
2023-02-14
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于在加拿大设立全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/603128_20230214_MMK5.pdf
|
|
|
2023-02-03
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-03/603128_20230203_8528.pdf
|
|
|
2023-01-18
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/603128_20230118_H00G.pdf
|
|
|
2023-01-18
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第一次会议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/603128_20230118_IEOD.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603128_20221231_BB5V.pdf
|
|
| | | |
