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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603161_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 1.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603161_2019_1.pdf
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2019-04-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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科华控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于预计公司2019年度关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603161_20190419_1.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年度预算方案的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
7 《关于<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
8 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于2019年度贷款授信额度的议案》
10 《关于对子公司提供担保的议案》
11 《关于预计公司2019年度关联交易的议案》 |
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2019-03-29
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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科华控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于预计公司2019年度关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603161_20190329_11.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.80
加权平均净资产收益率(%) 8.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603161_2018_n.pdf
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2019-03-29
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2019年度预计关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603161_20190329_19.pdf
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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科华控股股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于预计公司2019年度关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603161_20190329_14.pdf
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2019-03-29
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603161_20190329_13.pdf
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2019-03-29
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603161_20190329_15.pdf
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2019-03-29
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为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603161_20190329_18.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603161_20190313_1.pdf
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2019-02-23
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603161_20190223_1.pdf
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2019-01-22
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603161_20190122_1.pdf
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2019-01-04
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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科华控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为36,000,000股；上市流通日期为2019年1月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603161_20190104_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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科华控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于公司增加2018年度融资租赁额度的议案、关于公司增加2018年度预计关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603161_20181214_1.pdf
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2018-11-28
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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科华控股股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司增加2018年度融资租赁额度的议案》、《关于公司增加2018年度预计关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603161_20181128_6.pdf
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2018-11-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司增加2018年度融资租赁额度的议案》
2 《关于公司增加2018年度预计关联交易的议案》 |
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2018-11-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司增加2018年度融资租赁额度的议案》
2 《关于公司增加2018年度预计关联交易的议案》
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2018-11-28
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关于公司增加2018年度预计关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603161_20181128_1.pdf
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2018-11-28
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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科华控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年11月27日召开，会议审议通过《关于公司增加2018年度融资租赁额度的议案》、《关于公司增加2018年度预计关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603161_20181128_4.pdf
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2018-11-28
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603161_20181128_5.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 6.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603161_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-29
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603161_20180829_6.pdf
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2018-08-29
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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科华控股股份有限公司第二届董事会第十次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603161_20180829_3.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 4.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603161_2018_z.pdf
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2018-08-29
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603161)“科华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603161_20180829_5.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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