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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-04
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年5月2日召开,会议审议通过《渤海轮渡集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《渤海轮渡集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603167_20180504_1.pdf
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2018-05-04
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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员工持股计划首次持有人会议决议暨员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 4.68
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2018-04-26
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对外(境外)投资公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2018-04-26
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第四届董事会第十一次会议决议 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于公司对外(境外)投资议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-13
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月12日召开,会议审议通过公司2017年度报告及摘要、关于续聘2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案、公司2017年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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孙公司与控股股东开展融资租赁业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2018-04-04
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关于设立香港恒洋船务有限公司的议案 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2018-04-04
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年4月3日召开,会议审议通过《关于设立香港恒洋船务有限公司的议案》、《关于孙公司与控股股东开展融资租赁业务暨关联交易的的议案》、《关于聘任员工持股计划管理机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-30
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关于使用自有资金进行国债逆回购投资的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2018-03-30
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关于公司第一期员工持股计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2 2017年监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度报告及摘要
6 关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案
7 关于续聘2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案
8 公司2017年度利润分配方案
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2018-03-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 11.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》、《公司2017年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-21
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关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度报告及摘要
6 关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案
7 关于续聘2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案
8 公司2017年度利润分配方案 |
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2018-03-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告及摘要、关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案、公司2017年度利润分配方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-01
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关于公司第一期员工持股计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/603167_20180301_1.pdf
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2018-02-01
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关于股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-01
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》、关于《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划方案(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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关于使用自有资金进行国债逆回购投资的进展公告 |
上交所公告，投资项目,回购 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603167_20180131_1.pdf
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2018-01-27
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监事会关于股权激励计划激励对象人员名单审核及公示的情况说明 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/603167_20180127_2.pdf
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2018-01-26
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经渤海轮渡集团股份有限公司财务部门初步测算,预计 2017 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1.40亿元左右,同比增加63%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1.41亿元左右,同比增加112%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-22
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关于获得财政补贴事项的更正公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-22/603167_20180122_1.pdf
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2018-01-20
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关于获得财政补贴事项的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603167_20180120_1.pdf
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2018-01-18
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关于签订造船相关合同的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/603167_20180118_1.pdf
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