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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-18
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关于签订造船相关合同的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/603167_20180118_1.pdf
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2018-01-17
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/603167_20180117_1.pdf
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2018-01-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 关于《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划方案(草案)》及其摘要的议案
4.01 激励对象的确定依据和范围
4.02 激励计划的来源、数量和分配
4.03 激励计划的时间安排
4.04 限制性股票的授予价格和确定方法
4.05 激励对象获授权益、解除限售的条件
4.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
4.07 限制性股票激励计划的会计处理
4.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
4.09 公司/激励对象各自的权利义务
4.10 公司/激励对象发生异动的处理
4.11 本激励计划的变更、终止
4.12 限制性股票回购注销原则
5 关于《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 唐波
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2018-01-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 关于《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划方案(草案)》及其摘要的议案
4.01 激励对象的确定依据和范围
4.02 激励计划的来源、数量和分配
4.03 激励计划的时间安排
4.04 限制性股票的授予价格和确定方法
4.05 激励对象获授权益、解除限售的条件
4.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
4.07 限制性股票激励计划的会计处理
4.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
4.09 公司/激励对象各自的权利义务
4.10 公司/激励对象发生异动的处理
4.11 本激励计划的变更、终止
4.12 限制性股票回购注销原则
5 关于《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 唐波 |
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2018-01-16
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603167_20180116_3.pdf
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2018-01-16
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年1月15日召开,会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2018年1月31日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、关于《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划方案(草案)》及其摘要的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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关于员工持股计划、股权激励计划获得辽宁省国资委综合批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/603167_20180113_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-09 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/603167_20171228_1.pdf
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2017-12-27
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年12月26日召开,会议审议通过《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于补选唐波同志为独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-27
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-27
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603167_20171227_1.pdf
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2017-12-26
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603167_20171226_1.pdf
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2017-12-20
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603167_20171220_1.pdf
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2017-12-15
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》、《关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司变更贷款期限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程的议案》 |
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2017-11-07
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年11月6日召开,会议审议通过《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》、《关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/603167_20171107_3.pdf
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2017-11-07
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关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/603167_20171107_2.pdf
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2017-11-07
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关于为天津渤海轮渡融资租赁有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/603167_20171107_1.pdf
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2017-10-26
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603167_20171026_3.pdf
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.74
加权平均净资产收益率(%) 11.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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关于公司监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603167_20171012_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-30
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关于公司更名的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603167_20170830_1.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 7.70
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603167_2017_z.pdf
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2017-08-22
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关于控股子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603167_20170822_2.pdf
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2017-08-22
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603167_20170822_1.pdf
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2017-07-25
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关于高级管理人员减持股份结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-25/603167_20170725_1.pdf
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