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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-25
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关于高级管理人员减持股份结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-25/603167_20170725_1.pdf
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2017-07-11
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关于入选辽宁省首批国有控股混合所有制企业员工持股试点的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-30
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关于子公司新造客箱船投入运营的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于高级管理人员减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2017-06-24
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关于在天津设立融资租赁公司的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2017-06-24
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关于在香港设立租赁公司的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2017-06-24
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年6月23日召开,会议审议通过《关于在香港设立租赁公司的议案》、《关于在天津设立融资租赁公司的议案》。
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2017-06-14
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关于签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2017-06-07
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2016年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2017-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-07
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2016年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2017-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-07
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2016年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2017-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-07
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.25元(含税)。
股权登记日：2017/6/13
除息日：2017/6/14
现金红利发放日：2017/6/14
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2017-05-17
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第四届监事会第一次会议决议 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-17
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年5月16日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月16日召开,会议审议通过公司2016年度报告及摘要、关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案、公司2016年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 4.88
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度报告及摘要
6 关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案
7 关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案
8 公司2016年度利润分配方案
9 关于公司更名为渤海轮渡集团股份有限公司及修改公司<章程>部分条款的议案
10.00关于选举董事的议案
10.01杨卫新
10.02孙厚昌
10.03李明
10.04张伟
10.05于新建
10.06展力
11.00关于选举独立董事的议案
11.01方红星
11.02李辉
11.03王钺
12.00关于选举监事的议案
12.01王宏军
12.02李宏祥
12.03蔡芊
12.04张海成
12.05嵇可成 |
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2017-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2017-04-25
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关于计提固定资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2017-04-25
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关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-25
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-25
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关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度报告及摘要
6 关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案
7 关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案
8 公司2016年度利润分配方案
9 关于公司更名为渤海轮渡集团股份有限公司及修改公司<章程>部分条款的议案
10.00关于选举董事的议案
10.01杨卫新
10.02孙厚昌
10.03李明
10.04张伟
10.05于新建
10.06展力
11.00关于选举独立董事的议案
11.01方红星
11.02李辉
11.03王钺
12.00关于选举监事的议案
12.01王宏军
12.02李宏祥
12.03蔡芊
12.04张海成
12.05嵇可成 |
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2017-04-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海轮渡股份有限公司董事会决定于2017年5月16日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告及摘要、关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案、公司2016年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过《公司2016年度报告及摘要》、《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案》、《公司2016年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 7.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于对全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/603167_20170425_7.pdf
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2017-04-06
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关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/603167_20170406_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2017年3月30日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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