| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-03-31
|
第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2017年3月30日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-30
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
渤海轮渡股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月29日召开,会议审议通过关于控股子公司在建客箱船建成后抵押的议案、关于子公司渤海邮轮有限公司贷款展期并为其提供保证的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-14
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
渤海轮渡股份有限公司董事会决定于2017年3月29日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于控股子公司在建客箱船建成后抵押的议案、关于子公司渤海邮轮有限公司贷款展期并为其提供保证的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-14
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于控股子公司在建客箱船建成后抵押的议案》、《关于子公司渤海邮轮有限公司贷款展期并为其提供保证的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-14
|
关于控股子公司在建客箱船建成后抵押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/603167_20170314_3.pdf
|
|
|
2017-03-14
|
关于子公司渤海邮轮有限公司贷款展期并为其提供保证的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/603167_20170314_4.pdf
|
|
|
2017-03-14
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于控股子公司在建客箱船建成后抵押的议案
2 关于子公司渤海邮轮有限公司贷款展期并为其提供保证的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 杨卫新 |
|
|
2017-03-10
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
渤海轮渡股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月9日召开,会议审议通过关于子公司渤海邮轮有限公司贷款并为其提供保证的议案、关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-02-22
|
第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2017年2月21日召开,会议审议通过《关于子公司渤海邮轮有限公司贷款并为其提供保证的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-02-22
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于子公司渤海邮轮有限公司贷款并为其提供保证的议案
2、关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案 |
|
|
2017-02-22
|
关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-22/603167_20170222_2.pdf
|
|
|
2017-02-22
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
渤海轮渡股份有限公司董事会决定于2017年3月9日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于子公司渤海邮轮有限公司贷款并为其提供保证的议案、关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-02-21
|
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/603167_20170221_3.pdf
|
|
|
2017-02-21
|
关于全资子公司开展货滚业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/603167_20170221_2.pdf
|
|
|
2017-02-21
|
关于获得财政补贴事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/603167_20170221_1.pdf
|
|
|
2017-01-12
|
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-12/603167_20170112_1.pdf
|
|
|
2017-01-06
|
关于全资子公司开辟海口至越南航线的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/603167_20170106_1.pdf
|
|
|
2016-12-23
|
拟披露年报 ，2017-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-17
|
关于为关联方提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/603167_20161217_3.pdf
|
|
|
2016-12-17
|
第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/603167_20161217_5.pdf
|
|
|
2016-12-17
|
关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/603167_20161217_4.pdf
|
|
|
2016-12-17
|
第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2016年12月16日召开,会议审议通过《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》、《关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-17
|
关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/603167_20161217_2.pdf
|
|
|
2016-11-15
|
关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-15/603167_20161115_1.pdf
|
|
|
2016-10-29
|
2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 7.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-10-10
|
拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-09-27
|
关于控股股东更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东名单 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-27/603167_20160927_1.pdf
|
|
|
2016-08-30
|
2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 6.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-08-30
|
2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
渤海轮渡股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年8月29日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-08-17
|
关联交易公告(二) |
上交所公告 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/603167_20160817_3.pdf
|
|
|
2016-08-17
|
关联交易公告(一) |
上交所公告 |
|
|
(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/603167_20160817_2.pdf
|
|
| | | |
