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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-17
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关联交易公告(一) |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/603167_20160817_2.pdf
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2016-08-17
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控股子公司投资成立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/603167_20160817_4.pdf
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2016-08-17
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年8月16日召开,会议审议通过《关于注销青岛渤海轮渡度票务有限公司的议案》、《关于大连渤海轮渡燃油有限公司投资成立大连渤海轮渡燃油运输有限公司的议案》、《关于大连渤海轮渡燃油有限公司租赁股东关联企业厂房及土地的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-12
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海轮渡股份有限公司董事会决定于2016年8月29日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-12
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2016年8月11日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-12
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
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2016-08-12
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关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-12/603167_20160812_1.pdf
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2016-08-11
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关于开通龙口至旅顺客滚航线的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-11/603167_20160811_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-14
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2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2016-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-14
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2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2016-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-14
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.3元(含税)。
股权登记日：2016年6月17日
除息日：2016年6月20日
现金红利发放日：2016年6月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-14
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2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2016-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-31
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-31
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2016年5月27日召开,会议审议通过《关于设立大连渤海轮渡燃油有限公司的议案》、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-05-12
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月11日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配方案》、《公司2015年度报告及摘要》、《关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 4.38
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2016-04-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2016-04-19
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关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年董事会工作报告》
2《2015年监事会工作报告》
3《2015年度独立董事述职报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配方案》
6《公司2015年度报告及摘要》
7《关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案》
8《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的议案》
9.00关于补选公司董事的议案
9.01李明 |
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2016-04-19
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司董事会决定于2016年5月11日14点30分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度利润分配方案》、《公司2015年度报告及摘要》、《关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2016年4月15日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配方案》、《公司2015年度报告及摘要》、《关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 6.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-10
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/603167_20160310_1.pdf
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2016-02-06
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关于公司获得财政补贴事项的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-22
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关于完成工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-12
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月11日召开,会议审议通过关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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