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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-12
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月11日召开,会议审议通过关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-12
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2016年1月11日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-30
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关于公司获得财政补贴事项的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/603167_20151230_1.pdf
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2015-12-26
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案
累积投票议案
2.00关于选举董事的议案
2.01张伟
2.02陈继壮
2.03孙厚昌
3.00关于选举监事的议案
3.01张海成 |
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2015-12-26
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司董事会决定于2016年1月11日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/603167_20151226_1.pdf
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2015-12-26
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/603167_20151226_3.pdf
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2015-12-26
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年12月25日召开,会议审议通过关于补选陈继壮为董事候选人的议案、关于补选孙厚昌为董事候选人的议案、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/603167_20151226_2.pdf
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2015-12-26
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01张伟
2.02陈继壮
2.03孙厚昌
3.00关于选举监事的议案
3.01张海成 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-19 |
拟披露年报 |
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2015-12-22
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/603167_20151222_1.pdf
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2015-12-22
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/603167_20151222_2.pdf
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 5.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-16
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关于控股子公司签订造船合同的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-15/603167_20150915_1.pdf
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2015-09-15
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关于控股子公司签订造船合同的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-15/603167_20150915_1.pdf
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2015-09-02
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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渤海轮渡股份有限公司本次限售股上市流通数量为176,883,840股;上市流通日期为2015年9月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-02/603167_20150902_1.pdf
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2015-08-24
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-24/603167_20150824_3.pdf
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2015-08-24
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-24
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第九次会议于2015年8月21日召开,会议审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于开通龙口至旅顺客滚航线的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-29
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关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-29
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第八次会议于2015年7月27日召开,会议审议通过《关于调整香港渤海国际轮渡有限公司认缴出资额及持股比例的议案》、《关于香港渤海国际轮渡有限公司贷款的议案》、《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 ，2015-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-08
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2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 ，2015-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-08
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关于更换证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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关于补选公司董事的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第七次会议于2015年7月7日召开,会议审议通过《关于补选张伟为董事候选人的议案》、《关于更换公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-08
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2015年7月13日
除息日：2015年7月14日
现金红利发放日：2015年7月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-08
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2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 ，2015-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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