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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-22
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关于获得财政补助进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603167_20190522_1.pdf
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2019-05-21
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于签订船舶MESH自组网无线通信综合接入协议的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-05-15
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-05-14
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月13日召开，会议审议通过关于修改公司章程暨增加经营范围的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-14
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关于控股股东增持公司股票计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-05-07
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-05-07
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关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-04-27
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-04-26
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 5.22
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2019-04-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程暨增加经营范围的议案 |
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2019-04-26
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于修改公司章程暨增加经营范围的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
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2019-04-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程暨增加经营范围的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案、公司2018年度利润分配方案等事项。
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2019-04-11
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关于回购股份比例达到总股本3%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-04-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-04-02
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关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-04-02
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关于获得财政补贴事项的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 公司2018年年度报告及摘要
7 关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
9 公司2018年度利润分配方案
10 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 债券票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格的向下修正
11.10 转股股数的确定方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度公司股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人和债券持有人会议
11.17 本次发行募集资金用途
11.18 募集资金存管
11.19 担保事项
11.20 决议有效期
12 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
13 关于公司《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
14 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案
16 公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的议案
17 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
18 关于公司《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2019-03-29
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关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”
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2019-03-29
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-03-29
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关于聘任公司内部审计负责人的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于3月27日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《公司2018年度利润分配方案》等事项。
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2019-03-29
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603167_20190329_5.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.83
加权平均净资产收益率(%) 12.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603167_2018_n.pdf
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