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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-31
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2019年9月16日15点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于修改公司章程暨增加经营范围的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603167_20190831_2.pdf
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2019-08-31
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月30日召开，会议审议通过关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603167_20190831_3.pdf
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2019-08-31
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程暨增加经营范围的议案
2 关于新增修改公司章程暨增加经营范围的议案 |
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2019-08-24
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/603167_20190824_1.pdf
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2019-08-20
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603167_20190820_3.pdf
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2019-08-20
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 7.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-15
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年8月14日召开，会议审议通过《关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/603167_20190815_1.pdf
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2019-08-15
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关于为天津渤海轮渡融资租赁有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-15
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议案 |
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2019-08-15
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2019年8月30日15点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/603167_20190815_4.pdf
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2019-08-09
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关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-27
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关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-07-02
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关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-02
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-20
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关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-20
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月19日召开，会议审议通过关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案、关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款提供保证的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,借款 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2019-06-06
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关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款提供保证的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-05
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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渤海轮渡集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.6元（含税）。
股权登记日：2019/6/12
除息日：2019/6/13
现金红利发放日：2019/6/13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2019-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2019-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2019-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-04
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 吕大强
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2019-06-04
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2019年6月19日15点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/603167_20190604_5.pdf
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2019-06-04
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关于选举孙厚昌先生担任公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/603167_20190604_3.pdf
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2019-06-04
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 吕大强 |
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2019-06-04
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选吕大强同志为董事候选人的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/603167_20190604_1.pdf
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2019-06-04
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01吕大强
3关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款提供保证的议案 |
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2019-06-04
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关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/603167_20190604_4.pdf
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2019-05-22
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关于获得财政补助进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603167_20190522_1.pdf
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