爱婴室(603214) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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爱婴室（603214）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-02-26	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2019年3月13日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案、关于《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案、关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603214_20190226_10.pdf
2019-02-26	第三届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于审议<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于审议<公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603214_20190226_1.pdf
2019-02-26	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-03-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于审议《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案 2 关于审议《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案 3 关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案
2019-02-26	第三届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603214_20190226_2.pdf
2019-02-21	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603214_20190221_1.pdf
2019-02-12	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2019-02-12	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2019-02-12	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2019年2月27日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603214_20190212_5.pdf
2019-02-12	关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603214_20190212_3.pdf
2019-02-12	第三届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603214_20190212_2.pdf
2019-02-12	第三届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年2月11日召开，会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603214_20190212_1.pdf
2019-01-31	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603214_20190131_1.pdf
2019-01-17	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/603214_20190117_1.pdf
2019-01-05	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/603214_20190105_1.pdf
2019-01-05	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/603214_20190105_2.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-05	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2019-04-08; 一次变更日期: 2019-04-05; 一次变更公告日期: 2019-04-05;
2018-12-22	关于持股5%以上股东权益发生变动的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603214_20181222_1.pdf
2018-12-19	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603214_20181219_1.pdf
2018-12-13	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603214_20181213_1.pdf
2018-12-04	关于签订投资框架协议的公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603214_20181204_2.pdf
2018-12-04	第三届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于公司签订投资框架协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603214_20181204_1.pdf
2018-12-01	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603214_20181201_1.pdf
2018-12-01	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
公布 (603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603214_20181201_1.pdf
2018-11-29	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/603214_20181129_1.pdf
2018-11-21	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/603214_20181121_1.pdf
2018-11-20	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603214_20181120_1.pdf
2018-11-14	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603214_20181114_1.pdf
2018-11-10	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603214_20181110_1.pdf
2018-11-02	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/603214_20181102_1.pdf
2018-10-25	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/603214_20181025_1.pdf
2018-10-24	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.72 加权平均净资产收益率(%) 9.73 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603214_2018_3.pdf