爱婴室(603214) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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爱婴室（603214）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-05	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及其摘要、关于制定2018年度利润分配预案的议案、关于修订公司章程的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_9.pdf
2019-04-05	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_8.pdf
2019-04-05	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_7.pdf
2019-04-05	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_6.pdf
2019-04-05	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.28 加权平均净资产收益率(%) 16.42 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_2018_n.pdf
2019-04-05	2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_3.pdf
2019-04-05	第三届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《关于制定2018年度利润分配预案的议案》、《关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_28.pdf
2019-04-05	召开2018年度股东大会，2019-04-29	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年年度报告及其摘要 2 2018年度董事会工作报告 3 2018年度监事会工作报告 4 关于编制2018年度财务决算报告的议案 5 关于制定2018年度利润分配预案的议案 6 关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案 7 关于预计2019年度向金融机构融资授信的议案 8 关于修订公司章程的议案
2019-04-05	第三届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_29.pdf
2019-04-05	2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_3.pdf
2019-04-05	关于2018年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_4.pdf
2019-04-05	关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_5.pdf
2019-04-05	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_6.pdf
2019-04-05	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_7.pdf
2019-04-05	关于2018年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_4.pdf
2019-04-05	召开2018年度股东大会，2019-04-29	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年年度报告及其摘要 2 2018年度董事会工作报告 3 2018年度监事会工作报告 4 关于编制2018年度财务决算报告的议案 5 关于制定2018年度利润分配预案的议案 6 关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案 7 关于预计2019年度向金融机构融资授信的议案 8 关于修订公司章程的议案
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-23	拟披露季报

2019-03-27	首次公开发行部分限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
上海爱婴室商务服务股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,202,839股；上市流通日期为2019年4月1日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603214_20190327_2.pdf
2019-03-27	对外投资进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603214_20190327_1.pdf
2019-03-26	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603214_20190326_1.pdf
2019-03-20	关于签订《战略合作框架协议》的公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2019-03-16	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/603214_20190316_1.pdf
2019-03-14	关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603214_20190314_3.pdf
2019-03-14	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月13日召开，会议审议通过关于《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案、关于《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案、关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603214_20190314_1.pdf
2019-03-08	监事会关于2019年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明	上交所公告，其它
(603214)“爱婴室” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603214_20190308_1.pdf
2019-03-07	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603214_20190307_1.pdf
2019-02-28	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月27日召开，会议审议通过关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603214_20190228_1.pdf
2019-02-26	关于独立董事公开征集委托投票权的公告	上交所公告，日期变动
(603214)“爱婴室” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603214_20190226_3.pdf
2019-02-26	关于2019年限制性股票激励计划草案摘要的公告	上交所公告，其它
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603214_20190226_4.pdf
2019-02-26	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-03-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于审议《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案 2 关于审议《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案 3 关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案
2019-02-26	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2019年3月13日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案、关于《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案、关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603214_20190226_10.pdf