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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-04
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/603214_20190704_2.pdf
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2019-06-29
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603214_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-22 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于股东减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/603214_20190622_1.pdf
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2019-06-19
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/603214_20190619_1.pdf
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2019-06-18
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关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603214)“爱婴室”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-15
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日 ，2019-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000除权日 ，2019-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000红利发放日 ，2019-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-10
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海爱婴室商务服务股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.36元(含税)。
股权登记日：2019/5/15
除息日：2019/5/16
现金红利发放日：2019/5/16
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603214_20190510_1.pdf
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2019-04-30
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月29日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、关于制定2018年度利润分配预案的议案、关于预计2019年度向金融机构融资授信的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2019-04-27
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
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2019-04-27
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2019-04-23
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2019年第1季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2019-04-23
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关于监事辞职及选举监事的公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2019-04-23
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 1.99
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2019-04-23
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于聘任公司财务副总裁的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603214_20190423_3.pdf
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2019-04-23
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关于财务总监辞职及聘任财务副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及其摘要、关于制定2018年度利润分配预案的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_9.pdf
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2019-04-05
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关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_7.pdf
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2019-04-05
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_6.pdf
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2019-04-05
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_8.pdf
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2019-04-05
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_4.pdf
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2019-04-05
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603214_20190405_29.pdf
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