爱婴室(603214) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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爱婴室（603214）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-10-22	第三届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年10月21日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》、《关于修订公司章程的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603214_20191022_3.pdf
2019-10-22	第三届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603214_20191022_4.pdf
2019-10-22	2019年三季度经营数据的公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603214_20191022_7.pdf
2019-10-22	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.87 加权平均净资产收益率(%) 9.52 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603214_2019_3.pdf
2019-10-22	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603214_20191022_5.pdf
2019-10-10	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/603214_20191010_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-22	拟披露季报

2019-09-24	关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/603214_20190924_1.pdf
2019-09-05	第三届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/603214_20190905_1.pdf
2019-09-05	关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告	上交所公告，其它
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/603214_20190905_4.pdf
2019-09-05	第三届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年9月3日召开，会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/603214_20190905_2.pdf
2019-08-29	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月28日召开，会议审议通过关于公司续聘2019年度审计机构的议案、关于选举监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/603214_20190829_1.pdf
2019-08-13	关于启动投资浙江嘉善物流中心二期扩建项目的公告	上交所公告，投资项目
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603214_20190813_7.pdf
2019-08-13	2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603214_20190813_5.pdf
2019-08-13	第三届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年8月12日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603214_20190813_3.pdf
2019-08-13	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.62 加权平均净资产收益率(%) 6.82 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603214_2019_z.pdf
2019-08-13	第三届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603214_20190813_4.pdf
2019-08-13	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-08-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司续聘2019年度审计机构的议案 2.00 关于选举监事的议案 2.01 关于选举张莉娜女士为公司第三届监事会监事的议案
2019-08-13	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-08-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司续聘2019年度审计机构的议案 2.00 关于选举监事的议案 2.01 关于选举张莉娜女士为公司第三届监事会监事的议案
2019-08-13	关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告	上交所公告，回购
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603214_20190813_11.pdf
2019-08-13	关于执行新金融准则有关科目调整的公告	上交所公告，财务指标
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603214_20190813_12.pdf
2019-08-13	2019年半年度经营数据的公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603214_20190813_14.pdf
2019-08-13	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2019年8月28日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于公司续聘2019年度审计机构的议案、关于选举监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年8月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603214_20190813_15.pdf
2019-08-13	关于回购注销部分限制性股票的公告	上交所公告，回购
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603214_20190813_8.pdf
2019-08-13	关于续聘2019年度审计机构的公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603214_20190813_6.pdf
2019-08-06	关于股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
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2019-07-17	关于获得政府补助的公告	上交所公告
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2019-07-16	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603214_20190716_1.pdf
2019-07-12	关于股东减持股份进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/603214_20190712_1.pdf
2019-07-04	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/603214_20190704_1.pdf
2019-07-04	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告
(603214)“爱婴室”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/603214_20190704_2.pdf