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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-09
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关于公司注册资本完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/603223_20180809_2.pdf
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2018-08-07
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/603223_20180807_1.pdf
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2018-07-19
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-12
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-03
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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关于首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为57,399,987股;上市流通日期为2018年7月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.13元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/6/19
除权(息)日：2018/6/20
新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/21
现金红利发放日：2018/6/20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2018-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2018-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2018-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-25
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关于公司注册资本完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告正文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603223_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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第三届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过关于《选举公司董事长、副董事长》的议案、关于《聘任公司总经理》的议案、关于《聘任公司董事会秘书》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603223_20180519_3.pdf
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2018-05-19
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第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-19
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第三届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过关于《选举公司董事长、副董事长》的议案、关于《聘任公司总经理》的议案、关于《聘任公司董事会秘书》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告正文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-15
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-05-15
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第二届董事会第二十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过关于《公司2018年第一季度报告及摘要》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 3.12
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2018-04-28
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第二届监事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告正文及摘要》
6 《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》
7 《2017年度内部控制评价报告》
8 《公司及控股子公司2018年度贷款融资预计额度》
9 《预计公司2018年度关联交易》
10 《董事及其他高级管理人员报酬》
11 《关于公司监事报酬》
12 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13 《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》
14 《使用部分自有资金购买理财产品》
15.00 《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》(非独立董事)
15.01 提名刘振东为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.02 提名于江水为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.03 提名赵喜清为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.04 提名张景荣为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.05 提名崔晓坤为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.06 提名柳丹为公司第三届董事会非独立董事候选人
16.00 《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》(独立董事)
16.01 提名孙明成为公司第三届董事会独立董事候选人
16.02 提名徐向艺为公司第三届董事会独立董事候选人
16.03 提名张平华为公司第三届董事会独立董事候选人
17.00 《监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》
17.01 提名赵俊海为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
17.02 提名赵聪瑶为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
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2018-04-25
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司董事会决定于2018年5月18日9点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告正文及摘要》、《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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