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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-25
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司董事会决定于2018年5月18日9点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告正文及摘要》、《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 9.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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关于选举第三届监事会职工代表监事公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-25
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关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2018-04-25
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关于增加首次公开发行募集资金投资项目实施用地的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-25
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关于延长首次公开发行募集资金投资项目建设期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2018-04-25
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关于利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2018-04-25
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关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2018-04-25
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第二届监事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2018-04-25
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2018-04-25
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关于2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2018-04-25
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关于公司董事会监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2018-04-25
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告正文及摘要》
6 《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》
7 《2017年度内部控制评价报告》
8 《公司及控股子公司2018年度贷款融资预计额度》
9 《预计公司2018年度关联交易》
10 《董事及其他高级管理人员报酬》
11 《关于公司监事报酬》
12 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13 《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》
14 《使用部分自有资金购买理财产品》
15.00 《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》(非独立董事)
15.01 提名刘振东为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.02 提名于江水为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.03 提名赵喜清为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.04 提名张景荣为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.05 提名崔晓坤为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.06 提名柳丹为公司第三届董事会非独立董事候选人
16.00 《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》(独立董事)
16.01 提名孙明成为公司第三届董事会独立董事候选人
16.02 提名徐向艺为公司第三届董事会独立董事候选人
16.03 提名张平华为公司第三届董事会独立董事候选人
17.00 《监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》
17.01 提名赵俊海为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
17.02 提名赵聪瑶为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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2018-04-25
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第二届董事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过关于《公司2017年年度报告正文及摘要》的议案、关于《2017年度利润分配预案》的议案、关于《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2018-04-10
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关于持股5%以上股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-05
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第二届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年4月4日召开,会议审议通过关于《使用募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案、关于《调整募集资金使用安排》的议案、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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第二届监事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-05
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-05
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关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/603223_20180405_1.pdf
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2018-04-05
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关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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非公开发行股票发行暨股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603223_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-10
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603223_20180210_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
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2017-12-01
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关于持股5%以上股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603223_20171201_1.pdf
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2017-11-30
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/603223_20171130_1.pdf
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2017-11-01
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/603223_20171101_1.pdf
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