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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000000红利发放日 ，2024-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603236_20240920_S138.pdf
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2024-09-19
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关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603236_20240919_RUQX.pdf
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2024-09-19
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603236_20240919_2Y8Q.pdf
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2024-09-19
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603236_20240919_RZFO.pdf
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2024-09-19
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603236_20240919_L4X2.pdf
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2024-08-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案
2 关于变更2023年、2024年已回购股份用途为注销并减少注册资本的议案
3 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举吴剑敏为公司第四届董事会独立董事的议案
4.02 选举刘美玉为公司第四届董事会独立董事的议案
5.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01 选举钱鹏鹤为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.02 选举张栋为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.03 选举张勇星为公司第四届董事会非独立董事的议案
6.00 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举辛健为公司第四届监事会股东代表监事的议案
6.02 选举李欣俊为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2024-08-27
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关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_JRRZ.pdf
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2024-08-27
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关于变更2023年、2024年已回购股份用途为注销并减少注册资本的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_GXC3.pdf
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2024-08-27
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_34FI.pdf
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2024-08-27
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关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_JB1S.pdf
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2024-08-27
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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_KMUW.pdf
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2024-08-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_DWHG.pdf
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2024-08-27
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_7S41.pdf
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2024-08-27
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_NX0G.pdf
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2024-08-27
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关于公司2024年中期利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_N2MN.pdf
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2024-08-27
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_GT35.pdf
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2024-08-27
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关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_ZNJU.pdf
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2024-08-27
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603236_20240827_JWCU.pdf
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603236_20240710_G49J.pdf
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2024-07-06
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603236_20240706_E5FU.pdf
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2024-07-06
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关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603236_20240706_F0XY.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-17
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2024-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-17
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2024-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-17
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2024-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-17
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-17/603236_20240617_KWCZ.pdf
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2024-05-17
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603236_20240517_0EO2.pdf
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2024-04-30
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关于参加2023年报沪市主板信息技术集体业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603236_20240430_NA80.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2024年度财务预算报告的议案
5 关于2023年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司为子公司提供2024年度对外担保预计的议案
12 关于公司2024年度综合授信额度预计的议案
13 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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