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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-22
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合盛硅业关于2021年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/603260_20210422_10.pdf
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2021-04-22
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合盛硅业股份有限公司2020年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-22
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合盛硅业关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-22
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合盛硅业关于全资子公司云南合盛硅业有限公司对外投资暨《战略合作框架协议》实施进展公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-22
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合盛硅业关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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2021-04-22
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合盛硅业关于控股股东及其一致行动人股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2021-04-22
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合盛硅业关于续聘2021年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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2021-04-22
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合盛硅业公司2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-22
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合盛硅业第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2021-04-22
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合盛硅业2020年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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2021-04-22
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合盛硅业2021年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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2021-04-22
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合盛硅业第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-22
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度利润分配方案》
5 《公司2020年年度报告及摘要》
6 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于确定公司董事2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于确定公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
11 《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》
12 《关于全资子公司云南合盛硅业有限公司对外投资暨<战略合作框架协议>实施进展的议案》 |
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2021-04-22
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度利润分配方案》
5 《公司2020年年度报告及摘要》
6 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于确定公司董事2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于确定公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
11 《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》
12 《关于全资子公司云南合盛硅业有限公司对外投资暨<战略合作框架协议>实施进展的议案》 |
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2021-03-30
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合盛硅业关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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公告全文参考链接:
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-22 |
拟披露季报 |
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2021-03-25
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合盛硅业第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2021-03-25
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合盛硅业关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-25
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合盛硅业关于预计2021年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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2021-03-23
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合盛硅业关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2021-03-09
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合盛硅业关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2021-02-23
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合盛硅业第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-23
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合盛硅业第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-04
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合盛硅业2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-03
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合盛硅业关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-02
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合盛硅业关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-01-27
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持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
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公告全文参考链接:
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2021-01-22
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关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603260)“合盛硅业”公布
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2021-01-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举罗立国为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举罗燚为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举罗烨栋为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举浩瀚为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举龚吉平为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张雅聪为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举程颖为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举邹蔓莉为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张利萍为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举高君秋为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈丹丹为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-01-19
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
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2021-01-19
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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