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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于确定公司董事2017年度薪酬方案的议案
8 关于确定公司监事2017年度薪酬方案的议案 |
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2018-04-20
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603260_20180420_3.pdf
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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合盛硅业股份有限公司董事会决定于2018年5月10日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案、公司2017年度利润分配方案、公司2017年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603260_20180410_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603260_20180329_2.pdf
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2018-03-29
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603260_20180329_1.pdf
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2018-03-17
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关于公司2018年员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/603260_20180317_1.pdf
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2018-03-14
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2018年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/603260_20180314_1.pdf
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2018-02-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合盛硅业硅股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于《公司2018年员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案、关于2018年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-14
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职工代表大会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/603260_20180214_1.pdf
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2018-02-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案
3 合盛硅业股份有限公司员工持股计划管理办法
4 关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
5 关于2018年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 |
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2018-02-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案
3 合盛硅业股份有限公司员工持股计划管理办法
4 关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
5 关于2018年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案
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2018-02-09
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603260_20180209_2.pdf
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2018-02-09
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合盛硅业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于<公司2018年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2018年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603260_20180209_1.pdf
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2018-02-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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合盛硅业股份有限公司董事会决定于2018年2月26日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于《公司2018年员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于2018年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案、关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603260_20180209_5.pdf
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2018-02-09
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关于2018年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603260_20180209_3.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经合盛硅业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加67,076万元到89,882万元,同比增加102.94%到137.94%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加68,503万元到91,309万元,同比增加120.42%到160.50%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603260_20180116_3.pdf
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2018-01-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合盛硅业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月15日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司分立的议案、关于全资子公司合盛硅业(鄯善)有限公司分立的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合盛硅业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年1月15日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603260_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603260_20171229_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603260_20171229_3.pdf
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2017-12-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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合盛硅业硅股份有限公司董事会决定于2018年1月15日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于全资子公司合盛硅业(鄯善)有限公司分立的议案、关于全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司分立的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-27
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603260_20171227_17.pdf
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2017-12-27
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603260_20171227_27.pdf
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2017-12-27
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第一届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合盛硅业股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于2017年12月26日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-27
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关于全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司分立的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603260_20171227_24.pdf
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2017-12-27
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603260_20171227_21.pdf
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