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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2020-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合盛硅业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月21日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配方案》、《公司2019年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/603260_20200522_1.pdf
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2020-05-19
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关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603260_20200519_5.pdf
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2020-05-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 关于《合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
7 关于提请股东大会批准公司实际控制人的一致行动人增持公司股份免于发出要约的议案
8 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2020-05-19
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关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603260_20200519_7.pdf
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2020-05-19
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关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603260_20200519_9.pdf
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2020-05-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 关于《合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
7 关于提请股东大会批准公司实际控制人的一致行动人增持公司股份免于发出要约的议案
8 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2020-05-19
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603260_20200519_4.pdf
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2020-05-19
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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合盛硅业股份有限公司董事会决定于2020年6月3日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603260_20200519_6.pdf
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2020-05-19
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关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603260_20200519_8.pdf
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2020-05-19
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合盛硅业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2020年5月18日召开，会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603260_20200519_1.pdf
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2020-05-19
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2020年度非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603260_20200519_10.pdf
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2020-05-12
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关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603260_20200512_1.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 2.89
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合盛硅业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603260_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603260_20200429_5.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-27
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关于召开2019年度业绩说明会暨现金分红网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/603260_20200427_1.pdf
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于确定公司董事2019年度薪酬方案的议案
8 关于确定公司监事2019年度薪酬方案的议案
9 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于确定公司董事2019年度薪酬方案的议案
8 关于确定公司监事2019年度薪酬方案的议案
9 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案 |
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2020-04-24
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603260_20200424_10.pdf
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2020-04-24
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关于召开2019年度现金分红网上说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603260_20200424_12.pdf
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2020-04-24
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关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603260_20200424_9.pdf
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2020-04-24
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603260_20200424_13.pdf
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2020-04-24
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603260_20200424_3.pdf
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2020-04-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.18
加权平均净资产收益率(%) 13.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603260_20200424_15.pdf
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2020-04-24
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关于续聘2020年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603260_20200424_5.pdf
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2020-04-24
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关于2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603260_20200424_8.pdf
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2020-04-24
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合盛硅业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配方案》、《公司2019年年度报告及摘要》、《公司关于调整日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603260_20200424_1.pdf
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2020-04-24
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2019年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603260_20200424_11.pdf
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2020-04-24
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603260_20200424_4.pdf
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