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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-23
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2016年7月8日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-23
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年6月22日召开,会议审议通过《关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事候选人的议案》、《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-23
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事的议案 |
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2016-05-16
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/603288_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/603288_20160514_1.pdf
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2016-04-29
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关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/603288_20160429_4.pdf
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2016-04-29
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过《公司2016年第一季度报告全文及摘要》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于增补公司第二届董事会审计委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/603288_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 8.77
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/603288_2016_1.pdf
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2016-04-29
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/603288_20160429_3.pdf
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2016-04-15
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关于上海证券交易所对公司2015年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/603288_20160415_1.pdf
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2016-04-11
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派6元(含税)。
股权登记日：2016年4月14日
除息日：2016年4月15日
现金红利发放日：2016年4月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-11
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2016-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2016-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2016-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-09
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关于收到上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/603288_20160409_1.pdf
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2016-04-01
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配方案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-10
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.93
加权平均净资产收益率(%) 32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-10
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告全文及摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2016年度财务预算报告
6公司2015年度利润分配方案
7关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案
8关于续聘公司2016年度审计机构的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10.00关于选举独立董事的议案
10.01关于选举朱滔先生为公司第二届董事会独立董事的议案 |
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2016-03-10
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/603288_20160310_5.pdf
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2016-03-10
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告全文及摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2016年度财务预算报告
6公司2015年度利润分配方案
7关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案
8关于续聘公司2016年度审计机构的议案
9关于修订《公司章程》的议案
累积投票议案
10.00关于选举独立董事的议案
10.01关于选举朱滔先生为公司第二届董事会独立董事的议案 |
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2016-03-10
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关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/603288_20160310_3.pdf
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2016-03-10
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/603288_20160310_2.pdf
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2016-03-10
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关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/603288_20160310_4.pdf
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2016-03-10
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2016年3月31日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配方案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-10
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年3月9日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-10
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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/603288_20160310_6.pdf
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2016-02-26
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对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/603288_20160226_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-10 |
拟披露年报 |
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2015-12-11
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关于独立董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/603288_20151211_1.pdf
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2015-10-31
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关于公司注册资本完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/603288_20151031_1.pdf
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