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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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2018年年度分红，10派9.800000000(含税)，税后10派9.800000除权日 ，2019-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603288_20190426_4.pdf
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2019-04-23
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部分董监高减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603288_20190423_1.pdf
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2019-04-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603288_20190417_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 公司2019年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10 关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 公司2019年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10 关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.62
加权平均净资产收益率(%) 32.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603288_2018_n.pdf
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2019-03-26
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关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603288_20190326_16.pdf
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2019-03-26
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603288_20190326_10.pdf
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2019-03-26
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关于2019年度以自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603288_20190326_15.pdf
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2019-03-26
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配方案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603288_20190326_13.pdf
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2019-03-26
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603288_20190326_17.pdf
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2019-03-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-12
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部分董事、监事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603288)“海天味业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-04
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关于公司注册资本完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603288)“海天味业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司本次解锁股票数量：348.264万股；上市流通时间：2018年12月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-24
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关于注销已回购限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603288)“海天味业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.16
加权平均净资产收益率(%) 24.94
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2018-10-18
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部分董事、监事减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603288)“海天味业”公布
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2018-10-16
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-14
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关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/603288_20180914_11.pdf
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2018-09-14
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关于拟回购注销公司首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-14
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关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-14
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关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/603288_20180914_8.pdf
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2018-09-14
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投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/603288_20180914_3.pdf
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2018-09-14
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年9月13日召开，会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/603288_20180914_1.pdf
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2018-09-14
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/603288_20180914_2.pdf
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