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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司接受关联人财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/603300_20240925_H5Y1.pdf
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2024-09-25
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于主体长期信用评级的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/603300_20240925_WCRT.pdf
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2024-09-21
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召开2024年度第10次临时股东大会 ，2024-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售安排
2.04 品种及债券期限
2.05 票面利率及确定方式
2.06 发行方式
2.07 募集资金用途和募集资金专项账户
2.08 增信机制
2.09 公司资信情况及偿债保障措施
2.10 债券挂牌安排
2.11 承销方式
2.12 其他事项
2.13 决议的有效期限
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案 |
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2024-09-21
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召开2024年度第10次临时股东大会 ，2024-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售安排
2.04 品种及债券期限
2.05 票面利率及确定方式
2.06 发行方式
2.07 募集资金用途和募集资金专项账户
2.08 增信机制
2.09 公司资信情况及偿债保障措施
2.10 债券挂牌安排
2.11 承销方式
2.12 其他事项
2.13 决议的有效期限
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案 |
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2024-09-21
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第十次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603300_20240921_4CD6.pdf
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2024-09-21
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603300_20240921_ZWXB.pdf
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2024-09-21
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603300_20240921_KCBH.pdf
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2024-09-21
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603300_20240921_XDXM.pdf
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2024-09-21
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603300_20240921_8VWQ.pdf
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2024-09-03
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司骨干团队增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603300_20240903_W3CV.pdf
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2024-08-30
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第九次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603300_20240830_NCL3.pdf
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2024-08-29
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报“行动方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603300_20240829_8NBD.pdf
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2024-08-23
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603300_20240823_XBYV.pdf
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2024-08-22
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司财务总监收到浙江证监局警示函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603300_20240822_I84O.pdf
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2024-08-17
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2024年第九次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603300_20240817_5WZY.pdf
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2024-08-16
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603300_20240816_MB4T.pdf |
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2024-08-14
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召开2024年度第9次临时股东大会 ，2024-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 |
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2024-08-14
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603300_20240814_F0OY.pdf
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2024-08-14
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603300_20240814_LDAQ.pdf
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2024-08-14
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603300_20240814_GBNT.pdf
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2024-08-14
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603300_20240814_RDK1.pdf
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2024-08-14
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603300_20240814_Z34A.pdf
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2024-08-14
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召开2024年度第9次临时股东大会 ，2024-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
2 关于公司为子公司提供担保的议案 |
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2024-08-13
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603300_20240813_DTKH.pdf
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2024-08-02
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于股票期权限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603300_20240802_DLX7.pdf
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2024-08-02
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期自主行权实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603300_20240802_EMYJ.pdf
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2024-07-27
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/603300_20240727_QDMT.pdf
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2024-07-26
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召开2024年度第8次临时股东大会 ，2024-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举张祺奥为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举胡丹锋为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举遇言为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举隋彤彤为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举周丽红为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 关于选举贺晓霞为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
2.02 关于选举马勇为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.00 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
3.01 关于修订《公司章程》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
4.01 关于选举王绍宏为公司第五届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举许能锐为公司第五届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举张雷宝为公司第五届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举许诗浩为公司第五届董事会独立董事的议案 |
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2024-07-26
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/603300_20240726_H0N8.pdf
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