梦百合(603313) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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梦百合（603313）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-08	第三届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2020年5月7日召开，会议审议通过《关于不提前赎回“百合转债”的议案》、《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/603313_20200508_1.pdf
2020-05-08	关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告	上交所公告
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/603313_20200508_3.pdf
2020-05-08	关于不提前赎回“百合转债”的提示性公告	上交所公告，其它
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/603313_20200508_2.pdf
2020-05-06	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603313_20200506_1.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.24 加权平均净资产收益率(%) 3.39 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603313_20200429_2.pdf
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-05-19	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算报告 4 公司2019年度利润分配预案 5 公司2019年年度报告及其摘要 6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 7 关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案 8 关于开展远期结售汇业务的议案 9 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案 10 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
2020-04-28	第三届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于调整公司<非公开发行股票方案>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_39.pdf
2020-04-28	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告	上交所公告，回购
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_61.pdf
2020-04-28	关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告	上交所公告
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_50.pdf
2020-04-28	关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_52.pdf
2020-04-28	关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一次解除限售条件成就的公告	上交所公告，其它
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_58.pdf
2020-04-28	2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_44.pdf
2020-04-28	关于召开2019年年度业绩说明会的预告公告	上交所公告，其它
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_64.pdf
2020-04-28	关于续聘2020年度审计机构的公告	上交所公告
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_47.pdf
2020-04-28	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.18 加权平均净资产收益率(%) 18.29 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_66.pdf
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-05-19	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算报告 4 公司2019年度利润分配预案 5 公司2019年年度报告及其摘要 6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 7 关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案 8 关于开展远期结售汇业务的议案 9 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案 10 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
2020-04-28	第三届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_42.pdf
2020-04-28	关于注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告	上交所公告，基本资料变动
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_62.pdf
2020-04-28	关于2019年度拟不进行利润分配的公告	上交所公告，分配方案
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_43.pdf
2020-04-28	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
梦百合家居科技股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配预案、公司2019年年度报告及其摘要、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_63.pdf
2020-04-28	关于功能家具研发及产业化项目延期的公告	上交所公告，其它
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_56.pdf
2020-04-28	前次募集资金使用情况的专项报告	上交所公告
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603313_20200428_54.pdf
2020-04-07	第三届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603313_20200407_4.pdf
2020-04-07	第三届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2020年4月3日召开，会议审议通过《关于调整公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（三次修订稿）>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603313_20200407_1.pdf
2020-04-07	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的公告	上交所公告，再融资预案
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603313_20200407_7.pdf
2020-04-07	关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告	上交所公告，发行(上市)情况
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603313_20200407_5.pdf
2020-04-02	关于可转债转股结果暨股份变动的公告	上交所公告，股本变动
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603313_20200402_1.pdf
2020-04-02	关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》公告	上交所公告
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603313_20200402_3.pdf
2020-04-02	关于变更保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603313_20200402_2.pdf
2020-03-26	关于不提前赎回“百合转债”的提示性公告	上交所公告，其它
(603313)“梦百合”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/603313_20200326_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-20;