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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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梦百合家居科技股份有限公司董事会决定于2017年5月15日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于公司2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603313_20170422_7.pdf
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2017-04-22
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关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603313_20170422_5.pdf
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2017-04-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603313_20170415_1.pdf
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2017-04-08
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/603313_20170408_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/603313_20170325_6.pdf
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2017-02-25
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关于第二届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议于2017年2月24日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度及相关授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-21
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/603313_20170221_1.pdf
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2017-01-12
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关于公司控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-12/603313_20170112_1.pdf
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2017-01-06
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关于变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经梦百合家居科技股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2017年1月13日起由“恒康家居”变更为“梦百合”,公司证券代码“603313”不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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关于董事会审议变更证券简称的公告 |
上交所公告，其它 |
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梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议于2017年1月4日召开,会议审议通过《关于变更证券简称的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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关于董事会审议变更证券简称的公告 |
上交所公告 |
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梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议于2017年1月4日召开,会议审议通过《关于变更证券简称的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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关于董事会审议变更证券简称的公告 |
上交所公告 |
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梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议于2017年1月4日召开,会议审议通过《关于变更证券简称的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-04
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/603313_20170104_1.pdf
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2017-01-04
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关于公司名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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目前,江苏恒康家居科技股份有限公司已完成相关工商变更登记手续,并已取得南通市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司注册名称变更后：梦百合家居科技股份有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/603313_20161231_1.pdf
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2016-12-27
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒康家居科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月26日召开,会议审议通过关于公司名称变更的议案、关于公司增加经营范围的议案、关于公司增补监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-22 |
拟披露年报 |
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2016-12-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-16/603313_20161216_1.pdf
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2016-12-13
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关于2016年第三季度季报的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-13/603313_20161213_1.pdf
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2016-12-09
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关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/603313_20161209_10.pdf
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2016-12-09
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关于第二届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/603313_20161209_12.pdf
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2016-12-09
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/603313_20161209_1.pdf
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2016-12-09
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关于召开2016年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏恒康家居科技股份有限公司董事会决定于2016年12月26日14点00分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司名称变更的议案、关于公司增加经营范围的议案、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-09
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司名称变更的议案
2 关于公司增加经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
4.00 关于公司增补监事的议案
4.01 关于选举孙建先生为公司监事的议案 |
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2016-12-09
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/603313_20161209_6.pdf
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2016-12-09
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/603313_20161209_4.pdf
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2016-12-09
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关于董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/603313_20161209_11.pdf
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2016-12-09
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关于注销子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603313)“恒康家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/603313_20161209_5.pdf
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