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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603313_20180331_16.pdf
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2018-03-31
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关于向控股子公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603313_20180331_22.pdf
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2018-03-31
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603313_20180331_25.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告及其摘要》
6 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案》
9 《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
10 《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》
11 《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
12 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
13 《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
14 《关于向控股子公司提供借款的议案》
15 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
16 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告及其摘要》
6 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案》
9 《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
10 《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》
11 《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
12 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
13 《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
14 《关于向控股子公司提供借款的议案》
15 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
16 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告及其摘要》
6 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案》
9 《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
10 《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》
11 《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
12 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
13 《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
14 《关于向控股子公司提供借款的议案》
15 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
16 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
17 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
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2018-03-31
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603313_20180331_23.pdf
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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梦百合家居科技股份有限公司董事会决定于2018年4月23日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603313_20180331_26.pdf
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2018-03-31
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603313_20180331_12.pdf
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2018-03-31
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关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-26
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关于公开发行可转换公司债券项目发审委会议准备工作的函相关问题回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603313_20180326_1.pdf
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2018-02-28
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/603313_20180228_1.pdf
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2018-02-26
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-26/603313_20180226_1.pdf
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2018-02-24
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关于研发中心扩建项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/603313_20180224_1.pdf
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2018-02-23
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年2月22日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)>以及相关承诺的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/603313_20180223_1.pdf
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2018-02-23
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关于修订及补充披露《公开发行A股可转换公司债券预案》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/603313_20180223_4.pdf
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2018-02-23
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/603313_20180223_3.pdf
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2018-02-10
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关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603313_20180210_1.pdf
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2018-02-10
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关于控股股东增持公司股份暨增持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603313_20180210_3.pdf
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2018-02-08
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关于公司控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/603313_20180208_1.pdf
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2018-02-03
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603313_20180203_4.pdf
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2018-02-03
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603313_20180203_3.pdf
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2018-02-03
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603313_20180203_1.pdf
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2018-01-31
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关于控股子公司完成注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603313_20180131_1.pdf
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2018-01-16
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603313_20180116_1.pdf
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2018-01-13
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/603313_20180113_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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