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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-07
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关于公司董事及高级管理人员增持公司股份暨增持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603313_20190507_3.pdf
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2019-05-07
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关于“百合转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603313_20190507_2.pdf
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2019-05-07
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关于“百合转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603313_20190507_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 3.98
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公告全文参考链接:
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2019-04-24
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603313_20190424_5.pdf
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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梦百合家居科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603313_20190424_1.pdf
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2019-04-24
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-08
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(603313) 梦百合:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8759024.00
机构专用 7634963.00
方正证券股份有限公司深圳别墅路证券营业部 5180851.00
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 5042790.00
华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部 3725942.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 10655090.00
机构专用 9676129.00
华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 7040830.00
机构专用 5523971.00
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 4785511.10
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2019-04-02
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603313)“梦百合”公布
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2019-03-30
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
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2019-03-30
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董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603313)“梦百合”公布
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2019-03-30
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第二届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603313)“梦百合”公布
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2019-03-30
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关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603313)“梦百合”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 11.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603313_2018_n.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案
8 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
10 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案
11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12.00 关于公司《非公开发行股票方案》的议案
12.01 本次发行股票的类型和面值
12.02 发行方式
12.03 发行数量
12.04 发行对象及认购方式
12.05 定价基准日及定价方式
12.06 限售期
12.07 上市地点
12.08 募集资金投资项目
12.09 本次非公开发行前滚存利润安排
12.10 本次决议的有效期
13 关于公司《非公开发行股票预案》的议案
14 关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
15 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
16 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
17 关于公司《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
19 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
20.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 倪张根
20.02 王震
20.03 纪建龙
20.04 吴晓红
20.05 张红建
21.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
21.01 朱长岭
21.02 许柏鸣
21.03 符启林
21.04 蔡在法
22.00 关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
22.01 孙建
22.02 卫华 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案
8 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
10 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案
11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12.00 关于公司《非公开发行股票方案》的议案
12.01 本次发行股票的类型和面值
12.02 发行方式
12.03 发行数量
12.04 发行对象及认购方式
12.05 定价基准日及定价方式
12.06 限售期
12.07 上市地点
12.08 募集资金投资项目
12.09 本次非公开发行前滚存利润安排
12.10 本次决议的有效期
13 关于公司《非公开发行股票预案》的议案
14 关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
15 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
16 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
17 关于公司《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
19 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
20.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 倪张根
20.02 王震
20.03 纪建龙
20.04 吴晓红
20.05 张红建
21.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
21.01 朱长岭
21.02 许柏鸣
21.03 符启林
21.04 蔡在法
22.00 关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
22.01 孙建
22.02 卫华
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2019-03-30
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603313_20190330_30.pdf
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2019-03-30
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关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603313_20190330_28.pdf
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2019-03-30
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603313_20190330_32.pdf
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2019-03-30
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603313_20190330_24.pdf
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2019-03-30
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关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603313_20190330_25.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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梦百合家居科技股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14：00召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告及其摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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梦百合家居科技股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14:00召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告及其摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603313_20190330_37.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 11.38
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603313_20190330_33.pdf
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2019-03-30
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第二届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603313_20190330_11.pdf
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2019-03-30
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603313_20190330_38.pdf
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2019-03-30
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第二届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603313)“梦百合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603313_20190330_20.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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