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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-16
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年7月15日召开，会议审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603317_20190716_2.pdf
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2019-07-16
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603317_20190716_24.pdf
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2019-07-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用募集资金增资全资子公司的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《关联交易管理办法》的议案
7 关于修订《独立董事制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
10 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-05 |
拟披露中报 |
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2019-06-19
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关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/603317_20190619_1.pdf
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川天味食品集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
股权登记日：2019/6/17
除息日：2019/6/18
现金红利发放日：2019/6/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603317_20190611_1.pdf
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2019-05-25
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/603317_20190525_1.pdf
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2019-05-22
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月21日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603317_20190522_1.pdf
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2019-05-22
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603317_20190522_2.pdf
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天味食品集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年度财务决算报告的议案、关于聘任2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603317_20190522_3.pdf
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2019-05-16
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(603317) 天味食品:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23694304.86
华泰证券股份有限公司浙江分公司 11790183.72
西南证券股份有限公司青海分公司 11017085.40
东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 10356269.04
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 7143562.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17833514.76
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 16509678.24
兴业证券股份有限公司深圳分公司 9412897.40
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5026140.87
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 4165058.00
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2019-05-07
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(603317) 天味食品:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 20049912.40
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 16400121.64
中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 12950448.32
东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 9307581.12
西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 6065895.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 20786598.96
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 19885832.80
东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 15996896.04
中国中投证券有限责任公司深圳宝安中心路证券营业部 10061554.64
机构专用 9140996.12
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2019-05-06
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(603317) 天味食品:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 20103445.76
兴业证券股份有限公司深圳分公司 19640433.96
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 17683666.00
东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 15574975.05
机构专用 9030701.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19428689.52
东吴证券股份有限公司台州云西路证券营业部 14885578.88
东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 14866355.95
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 14415182.40
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 12880913.00
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
3 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
10 关于聘任2019年度审计机构的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举邓文先生为公司第四届董事会董事
13.02 选举唐璐女士为公司第四届董事会董事
13.03 选举于志勇先生为公司第四届董事会董事
13.04 选举唐鸣先生为公司第四届董事会董事
13.05 选举吴学军先生为公司第四届董事会董事
13.06 选举刘加玉先生为公司第四届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举车振明先生为第四届董事会独立董事
14.02 选举冯渊女士为第四届董事会独立董事
14.03 选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 马麟先生为第四届监事会监事
15.02 韩军先生为第四届监事会监事 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
3 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
10 关于聘任2019年度审计机构的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举邓文先生为公司第四届董事会董事
13.02 选举唐璐女士为公司第四届董事会董事
13.03 选举于志勇先生为公司第四届董事会董事
13.04 选举唐鸣先生为公司第四届董事会董事
13.05 选举吴学军先生为公司第四届董事会董事
13.06 选举刘加玉先生为公司第四届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举车振明先生为第四届董事会独立董事
14.02 选举冯渊女士为第四届董事会独立董事
14.03 选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 马麟先生为第四届监事会监事
15.02 韩军先生为第四届监事会监事
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2019-04-30
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天味食品集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_20190430_17.pdf
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2019-04-30
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关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_20190430_10.pdf
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2019-04-30
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(603317) 天味食品:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 11185702.00
中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 11125175.78
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 8729797.11
东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 8242216.26
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8001666.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 13223779.00
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 10097488.82
机构专用 8454059.84
长江证券股份有限公司青岛延安三路证券营业部 7867780.25
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 7721538.40
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天味食品集团股份有限公司董事会决定于2019年5月21日10点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘任2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度财务决算报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_20190430_19.pdf
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2019-04-30
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关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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关于公司2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_20190430_6.pdf
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2019-04-30
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关于2019年度公司董事、监事薪酬方案 |
上交所公告 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_20190430_7.pdf
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2019-04-30
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关于聘任2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_20190430_8.pdf
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2019-04-30
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603317)“天味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_20190430_14.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 6.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603317_2019_1.pdf
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