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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-21
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关于归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2014年2月28日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提议免去杨萍女士公司财务总监职务的议案》、《关于聘任姜向东先生为公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-26
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关于归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司及相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-27
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2013年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川明星电缆股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年度归属于母公司的净利润较上年同期下降85%-95%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-31
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2013年12月27日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》、《关于调整部分募投项目固定资产折旧年限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-31
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关于调整部分募投项目固定资产折旧年限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-30
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报 |
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2013-11-29
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关于2012年度第一期短期融资券到期兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2013年11月21日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司开展内部控制体系建设和评价工作方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-21
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2013年10月29日召开,会议审议通过《关于2013年第三季度报告的议案》、《关于选举骆亚君先生为第二届董事会董事长的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年10月29日召开,会议审议通过了关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案、关于补选第二届董事会董事的议案、对外担保管理制度等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》
1、《关于免去李广元先生公司第二届董事会董事、董事长及董事会专业委员会委员职务的议案》；
2、《关于免去沈卢东先生公司第二届董事会董事职务的议案》；
3、《关于免去杨萍女士公司第二届董事会董事职务的议案》。
（二）《关于补选第二届董事会董事的议案》
1、《关于选举骆亚君先生为公司第二届董事会董事的议案》；
2、《关于选举庞超群先生为公司第二届董事会董事的议案》；
3、《关于选举沈智飞先生为公司第二届董事会董事的议案》；
4、《关于选举高峰先生为公司第二届董事会董事的议案》。
（三）《对外担保管理制度》
（四）《关联交易管理制度》 |
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2013-10-12
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2013年10月11日召开,会议审议通过《关于提议免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川明星电缆股份有限公司董事会决定于2013年10月29日上午10：00时召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》、《关于补选第二届董事会董事的议案》、《对外担保管理制度》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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关于董事去世的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-11
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-02
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重大事项的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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