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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于推举6名非独立董事候选人的议案
1.01《关于推举骆亚君先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.02《关于推举盛业武先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.03《关于推举庞超群先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.04《关于推举沈智飞先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.05《关于推举李广文先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.06《关于推举吴敏先生为第三届董事会董事候选人的议案》
2 《关于推举3名独立董事候选人的议案》
2.01《关于推举曹晓珑先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02《关于推举冯建先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03《关于推举马桦女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
3 《关于推举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《关于推举周逢树先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02《关于推举黄杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-05
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -1.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-05
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-05
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-05
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关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-05
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-05
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司于2014年8月4日召开了第二届董事会第二十九次会议,会议审议通过《2014年半年度报告及其摘要》、《关于推举公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-02
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关于归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-30
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-16
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关于公司与中广核签订核电项目电缆采购合同的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-14
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2013年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.038登记日 ，2014-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-14
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2013年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.038除权日 ，2014-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-14
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关于2013年度分红派息的实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川明星电缆股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.04元(含税)。
股权登记日：2014年7月17日
除息日：2014年7月18日
现金红利发放日：2014年7月18日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-14
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2013年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.038红利发放日 ，2014-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-24
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2014年6月23日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-21
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关于归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月21日召开,会议审议通过关于2013年度利润分配预案的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案、关于2013年度报告及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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关于举行集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.029
加权平均净资产收益率(%) -0.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司于2014年4月29日召开了第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年度报告及其摘要的议案》、《关于2014年度一季度报告及其正文的议案》等事项 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2013年度董事会工作报告》
（2）《2013年度监事会工作报告》
（3）《2013年度财务决算报告》
（4）《关于2013年度利润分配预案的议案》
（5）《关于董事、监事报酬的议案》
（6）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（7）《关于2014年度贷款及担保审批权限授权的议案》
（8）《关于2014年度公司对外担保的议案》
（9）《关于2013年度报告及其摘要的议案》
（10）《关于募集资金投资项目调整的议案》 |
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2014-04-30
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年度股东大会的通知等公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川明星电缆股份有限公司董事会决定于5月21日下午2：00时召开公司2013年度股东大会,审议《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于2013年度报告及其摘要的议案》等事项 |
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2014-04-26
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关于归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-22
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年3月21日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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关于归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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