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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案 |
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2018-12-27
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高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603339_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-11
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603339_20181211_1.pdf
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2018-11-21
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关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/603339_20181121_3.pdf
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2018-11-21
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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/603339_20181121_1.pdf
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2018-11-13
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高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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关于注销已回购股权激励限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 9.34
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/603339_20180922_3.pdf
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2018-09-22
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四方科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年9月21日召开，会议审议通过《关于调整远期结售汇业务额度的议案》、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-22
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关于调整远期结售汇业务额度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603339)“四方科技”公布
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2018-09-11
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关于全资子公司变更注册地址完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-11
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关于注销已回购股权激励限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-08
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603339)“四方科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四方科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月27日召开，会议审议通过关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案、关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案、关于调整首期限制性股票回购价格的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四方科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于新增固定资产折旧年限的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 5.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-11
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订股东大会议事规则的议案
2 关于修订独立董事工作制度的议案
3 关于修订募集资金管理办法的议案
4 关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案
5 关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案
6 关于调整首期限制性股票回购价格的议案 |
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2018-08-11
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四方科技集团股份有限公司董事会决定于2018年8月27日13点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案、关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案、关于调整首期限制性股票回购价格的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603339_20180811_8.pdf
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2018-08-11
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关于修订《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603339_20180811_2.pdf
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2018-08-11
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关于修订《募集资金管理办法》的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603339_20180811_6.pdf
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2018-08-11
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订股东大会议事规则的议案
2 关于修订独立董事工作制度的议案
3 关于修订募集资金管理办法的议案
4 关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案
5 关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案
6 关于调整首期限制性股票回购价格的议案
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2018-08-11
|
关于修订《独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603339_20180811_4.pdf
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2018-08-11
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四方科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年8月10日召开，会议审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于变更内控制度及公司文件中公司名称的议案》、《关于将再次调整回购价格及回购注销部分激励对象股票事项提交股东大会审议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603339_20180811_1.pdf
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2018-08-04
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关于变更证券简称的实施公告 |
上交所公告，其它 |
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经四方科技集团股份有限公司申请，并经上海证券交易所审核，公司证券简称将于2018年8月10日起由“四方冷链”变更为“四方科技”，证券代码“603339”保持不变。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/603339_20180804_1.pdf
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