四方科技(603339) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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四方科技（603339）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-23	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四方科技集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘请审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603339_20190423_4.pdf
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-13	召开股东大会，年度股东大会
1 关于2018年度董事会工作报告的议案 2 关于2018年度监事会工作报告的议案 3 关于2018年度独立董事述职报告的议案 4 关于2018年度财务决算报告的议案 5 关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案 6 关于2018年度利润分配方案的议案 7 关于2019年独立董事津贴标准的议案 8 关于聘请审计机构的议案 9 关于2019年度申请银行授信额度的议案 10 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 11 关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案 12 关于开展远期结售汇业务的议案 13 关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案 14 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2019-04-23	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.16 加权平均净资产收益率(%) 2.08 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603339_2019_1.pdf
2019-04-13	关于首期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一次解锁事宜的公告	上交所公告，股本变动
四方科技集团股份有限公司本次限制性股票解锁数量：285,000股；上市流通时间：2019年4月17日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603339_20190413_1.pdf
2019-03-29	关于2019年度申请银行授信额度的公告	上交所公告
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_22.pdf
2019-03-29	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_33.pdf
2019-03-29	关于开展远期结售汇业务的公告	上交所公告，投资项目
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_26.pdf
2019-03-29	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_27.pdf
2019-03-29	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_28.pdf
2019-03-29	关于2018年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_29.pdf
2019-03-29	关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二次解锁、预留授予部分第一次解锁条件成就的公告	上交所公告，股本变动
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_30.pdf
2019-03-29	关于回购注销部分激励对象已获授权尚未解锁的首期限制性股票的公告	上交所公告，回购
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_31.pdf
2019-03-29	关于回购注销部分首期限制性股票通知债权人的公告	上交所公告，回购
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_32.pdf
2019-03-29	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_23.pdf
2019-03-29	关于续聘审计机构的公告	上交所公告
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_24.pdf
2019-03-29	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.88 加权平均净资产收益率(%) 11.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_2018_n.pdf
2019-03-29	第三届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
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2019-03-29	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
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2019-03-29	关于2018年度日常关联交易的执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_25.pdf
2019-03-29	第三届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
四方科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603339_20190329_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-23	拟披露季报

2019-03-21	关于下属子公司通过高新技术企业重新认定的公告	上交所公告
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/603339_20190321_1.pdf
2019-01-30	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603339_20190130_1.pdf
2019-01-25	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
四方科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开，会议审议通过关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/603339_20190125_1.pdf
2019-01-16	关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603339_20190116_1.pdf
2019-01-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-24	召开股东大会，临时股东大会
1 关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案
2019-01-09	第三届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
四方科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年1月8日召开，会议审议通过《关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/603339_20190109_1.pdf
2019-01-09	关于为全资子公司提供担保计划的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/603339_20190109_3.pdf
2019-01-09	第三届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(603339)“四方科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/603339_20190109_5.pdf
2019-01-09	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四方科技集团股份有限公司董事会决定于2019年1月24日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月24日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/603339_20190109_4.pdf
2019-01-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-24	召开股东大会，临时股东大会
1 关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案