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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-24
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关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-24/603355_20200724_6.pdf |
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2020-07-24
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年7月23日召开，会议审议通过关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案、关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-24/603355_20200724_4.pdf
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2020-07-17
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监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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(603355)“莱克电气”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/603355_20200717_1.pdf |
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2020-07-14
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/603355_20200714_1.pdf
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2020-07-07
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2020-07-07
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第五届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-07/603355_20200707_3.pdf
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2020-07-07
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2020-07-07
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603355)“莱克电气”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-07/603355_20200707_10.pdf
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2020-07-07
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第五届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司第五届董事会第二次会议于2020年7月6日召开，会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-07/603355_20200707_1.pdf
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2020-07-07
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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莱克电气股份有限公司董事会决定于2020年7月23日14点召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-07/603355_20200707_11.pdf
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2020-07-07
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2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-04
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2020-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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莱克电气股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.26元（含税）。
股权登记日：2020/6/5
除息日：2020/6/8
现金红利发放日：2020/6/8
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公告全文参考链接:
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2020-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2020-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603355_20200521_1.pdf
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2020-05-21
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603355_20200521_3.pdf
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2020-05-21
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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关于召开2019年度业绩说明会暨利润分配投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于确定公司第五届董事会董事津贴的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司审计机构2019年度审计工作评价及续聘的议案
9 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
10 关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
11 关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
12 关于修订公司章程的议案
13.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
13.01 倪祖根先生
13.02 王平平先生
13.03 薛峰先生
13.04 韩健先生
13.05 倪翰韬先生
14.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
14.01 顾建平先生
14.02 周中胜先生
14.03 徐宇舟先生
15.00 关于公司监事会换届选举的议案(股东代表)
15.01 徐大敢先生
15.02 卫薇女士 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于确定公司第五届董事会董事津贴的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司审计机构2019年度审计工作评价及续聘的议案
9 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
10 关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
11 关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
12 关于修订公司章程的议案
13.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
13.01 倪祖根先生
13.02 王平平先生
13.03 薛峰先生
13.04 韩健先生
13.05 倪翰韬先生
14.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
14.01 顾建平先生
14.02 周中胜先生
14.03 徐宇舟先生
15.00 关于公司监事会换届选举的议案(股东代表)
15.01 徐大敢先生
15.02 卫薇女士 |
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2020-04-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603355_20200429_60.pdf
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.25
加权平均净资产收益率(%) 16.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603355_20200429_33.pdf
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2020-04-29
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2020年第一季度报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603355_20200429_47.pdf
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2020-04-29
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603355_20200429_52.pdf
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2020-04-29
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关于为控股子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603355_20200429_58.pdf
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603355_20200429_59.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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莱克电气股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603355_20200429_62.pdf
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